PDF《合兴集团控股有限公司》

(ii) 本公司根衔牡(i)段之批准於有关期间内回购股份之总数不得超过本决议案获通过当日本公司已发行股份总数之百分之十;

及(iii) 就本决议案而言: 「有关期间」 乃指由本决议案通过之日至下列三者中最早日期止之期间: (a) 本公司下届股东周年大会结束;

(b) 本公司之经修订及重编章程细则或任何适用法例规定本公司须举行下届股东周年大会之期限届满之日;

及(c) 本公司股东在股东大会上通过普通决议案撤回或更改本决议案所载授权之日.」 C

4 C 10.「动议待第8项及第9项决议案获通过后,扩大第8项决议案之一般性及无条件授权,增加之股份数目相等於本公司根就ǜ嫠氐9 项决议案授出之授权回购之股份总数,惟该回购股份数目不得超过於本决议案获通过当日本公司已发行股份总数之百分之十.」 代表董事会合兴集团控股有限公司执行董事及公司秘书黄国英香港,二零一九年四月二十五日总办事处及香港主要营业地点: 香港新界元朗唐人新村屏唐东街9号 合兴大厦2楼E 及 F室 注册办事处: Clifton House

75 Fort Street P.O. Box

1350 Grand Cayman KY1-1108 Cayman Islands C

5 C 附注: 1. 凡有权出席股东周年大会并於会上投票之股东均有权委任一位代表出席并於投票表决时代其投票.代表人毋须为本公司股东. 2. 代表委任表格连同已签署之授权书或其他授权文件(如 有) 或经由公证人签署证明之该等文件副本必须於二零一九年六月十一日上午十时三十分(香 港时间) (即大会指定举行时间前48小时) 前送达本公司於香港之股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司(地 址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼) ,方为有效. 3. 如为联名股东,则排名首位之股东(无 论其为亲自或由受委代表出席) 投票后,其他联名股东之投票将不获接纳,就此而言,排名先后乃按本公司股东名册内有关之联名股东之排名次序而定. 4. 为确定股东出席股东周年大会及於会上投票之权利,本公司之股份过户登记及股东登记手续将由二零一九年六月十日至二零一九年六月十三日(包 括首尾两日在内) 暂停办理, 於该期间不会登记股份之转让.为符合出席股东周年大会及於会上投票之资格,所有股份过户文件连同有关股票必须於二零一九年六月六日下午四时三十分前交往本公司於香港之股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司进行登记,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712至1716室. 5. 为确定股东收取拟派末期股息之权利,本公司之股份过户登记及股东登记手续将由二零一九年六月十九日至二零一九年六月二十日(包 括首尾两日在内) 暂停办理,於该期间不会登记股份之转让.如欲获得收取拟派末期股息之权利,所有股份过户文件连同有关股票必须於二零一九年六月十八日下午四时三十分前交往本公司於香港之股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司进行登记,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712至1716室.末期股息将於二零一九年六月二十八日或前后派发予於二零一九年六月二十日名列本公司股东登记册之股东. 6. 关於上文第3至5项决议案,建议重选连任之退任董事详情载於日期为二零一九年四月二十五日之通函内之附录二. 7. 关於上文第8项决议案,是向股东徵求批准向董事授予一般性授权以配发、发行及处理本公司之额外证券,藉以确保於董事拟发行最多在该决议案获通过日期本公司已发行股份总数百分之二十之证券时,可拥有较大灵活性及处置权. 8. 关於上文第9 及10项决议案,是向股东徵求批准向董事授予一般性授权以回购股份及由........