PDF《广西盛业节能科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

公告编号:2019-012 证券代码:870980 证券简称:盛业节能 主办券商:招商证券 广西盛业节能科技股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年5月21 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:公司董事会 5.会议主持人:董事长李震 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范文件和《公司章程》的规定.本次会议召开不需要相关部门批准.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

2 人,持有表决权的股份总数 19,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 95%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于的议案》议案 1.议案内容: 本议案具体内容详见公司于

2019 年4月25 日在全国中小企业股份转让 公告编号:2019-012 系统指定信息披露平台上披露的《第一届董事会第十六次会议决议公告》 (公告编号:2019-008) . 2.议案表决结果: 同意股数 19,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 95%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表 决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本次股东大会关于本议案无回避表决的情况.

(二)审议通过《关于的议案》议案 1.议案内容: 本议案具体内容详见公司于

2019 年4月25 日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台上披露的《第一届监事会第六次会议决议公告》 (公 告编号:2019-010) . 2.议案表决结果: 同意股数 19,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 95%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表 决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本次股东大会关于本议案无回避表决的情况.

(三)审议通过《关于的议案》议案 1.议案内容: 本议案具体内容详见公司于

2019 年4月25 日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台上披露的《广西盛业节能科技股份有限公司年度报 公告编号:2019-012 告》 (公告编号:2018-006) . 2.议案表决结果: 同意股数 19,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 95%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表 决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本次股东大会关于本议案无回避表决的情况.

(四)审议通过《关于及报告摘要的议案》议案 1.议案内容: 本议案具体内容详见公司于

2019 年4月25 日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台上披露的《广西盛业节能科技股份有限公司年度报 告》 (公告编号:2019-006)和《广西盛业节能科技股份有限公司年度报告 摘要》 (公告编号:2019-007) . 2.议案表决结果: 同意股数 19,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 95%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数