PDF《广西盛业节能科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

0 股,占本次股东大会有表 决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本次股东大会关于本议案无回避表决的情况.

(五)审议通过《关于的议案》议案 1.议案内容: 本议案具体内容详见公司于

2019 年4月13 日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台上披露的《第一届董事会第十六次会议决议公告》 (公告编号:2019-008) . 公告编号:2019-012 2.议案表决结果: 同意股数 19,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 95%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表 决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本次股东大会关于本议案无回避表决的情况.

(六)审议通过《关于的议案》议案 1.议案内容: 本议案具体内容详见公司于

2019 年4月25 日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台上披露的《第一届董事会第十六次会议决议公告》 (公告编号:2019-008) . 2.议案表决结果: 同意股数 19,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 95%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表 决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本次股东大会关于本议案无回避表决的情况.

(七)审议通过《关于的议案》议案 1.议案内容: 本议案具体内容详见公司于

2019 年4月25 日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台上披露的《第一届董事会第十六次会议决议公告》 (公告编号:2019-008) . 2.议案表决结果: 同意股数 19,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 95%;

反对股数

0 公告编号:2019-012 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表 决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本次股东大会关于本议案无回避表决的情况.

(八)审议通过《关于续聘公司

2019 年度审计机构》议案 1.议案内容: 本议案具体内容详见公司于

2019 年4月25 日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台上披露的《广西盛业节能科技股份有限公司关于续 聘会计师事务所的公告》 (公告编号:2019-011) . 2.议案表决结果: 同意股数 19,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 95%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本次股东大会关于本议案无回避表决的情况.

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京市康达(深圳)律师事务所

(二)律师姓名:汪周敏、谢兴宝

(三)结论性意见 结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召 集人资格、 出席会议人员资格、 表决程序及表决结果等相关事宜均符合 《公 公告编号:2019-012 司法》、《业务规则》、《披露细则》等法律法规、业务规则及《公司章 程》的规定,本次股东大会决议合法有效.

四、备查文件目录

1、《广西盛业节能科技股份有限公司

2018 年年度股东大会决议》

2、《北京市康达(深圳)律师事务所关于广西盛业节能科技股份有限公司

2018 年年度股东大会的法律意见书》 广西盛业节能科技股份有限公司 董事会

2019 年5月22 日 ........