PDF《山东博汇纸业股份有限公司》

山东博汇纸业股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议资料

2016 年第一次临时股东大会会议资料

1 山东博汇纸业股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议资料

一、会议召开时间: 现场会议时间:2016 年2月1日下午 2:30 网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台 的投票时间为

2016 年2月1日9:15-9:

25、9:30-11:

30、13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为

2016 年2月1日9:15-15:00.

二、股权登记日:2016 年1月26 日

三、现场会议地点:公司二楼第三会议室

四、会议的表决方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

五、会议主持人:公司董事长郑鹏远先生

六、会议议程:

1、出席会议的股东或代理人、董事、监事、董事会秘书、列席高管签到;

2、召集人和见证律师验证股东出席、表决资格;

3、公司董事长郑鹏远先生主持会议,宣布开会并公布出席现场会议的股东 或代理人人数和所持有表决权的股份总数、列席人员;

4、选举两名股东代表、一名监事代表为本次股东会议的监票人和计票人;

5、审议以下议案: 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 关于聘请公司

2015 年度财务审计及内控审计 机构的议案 √

2 关于公司与山东天源热电有限公司续签、的议案 √

3 关于同意全资子公司―江苏博汇纸业有限公司 与江苏丰源热电有限公司续签、 <

供用蒸汽合同>

的议案 √

4 关于

2016 年度公司及子公司之间提供担保的 议案 √

5 关于为关联方山东海力化工股份有限公司、江 苏海力化工有限公司提供担保的议案 √

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6、与会股东发言质询;

7、相关人员解释和说明;

8、与会股东逐项投票表决;

9、计票人、监票人、见证律师汇总投票结果;

10、计票人、监票人、见证律师汇总网络投票结果;

11、监票代表报告汇总后的投票结果;

12、主持人宣读会议决议;

13、见证律师宣读法律意见;

14、主持人宣布散会. 山东博汇纸业股份有限公司董事会 二一六年一月二十五日

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3 议案之一 关于聘请公司

2015 年度财务审计及内控审计机构的议案 各位股东: 经公司审计委员会提议,拟聘请山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)担 任公司2015年度的财务审计机构及内控审计机构, 并授权公司经理层根据其工作 内容与其协商确定2015年度财务审计及内控审计的报酬. 山东和信会计师事务所 (特殊普通合伙)具有财政部和中国证监会批准的执 行证券、期货相关业务审计资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验,能 够满足公司

2015 年度财务审计及内控审计工作的要求. 请予以审议. 山东博汇纸业股份有限公司董事会 二一六年一月二十五日 .

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4 议案之二 关于公司与山东天源热电有限公司 续签《供用电合同》 、 《供用蒸汽合同》的议案 各位股东:

一、关联交易概述 鉴于山东博汇纸业股份有限公司(以下简称 公司 )与山东天源热电有限 公司(以下简称 天源热电 )签署的《供用电合同》和《供用蒸汽合同》于2015 年12月31日到期, 为保证公司生产经营所需电力的供应,保障生产设备的正常运 行,保持正常的生产秩序,本着公平、公正、公开、定价公允的原则,公司与天 源热电续签《供用电合同》 、 《供用蒸汽合同》 ,合同的主要条款如下: