PDF《拟现金收购股权所涉及的盛虹炼化（连云港）有限公司》

二、 股权结构及变动情况 盛虹炼化(连云港)有限公司成立于

2014 年07 月23 日,注册资本为人民币

300 万元,由缪汉根和唐金奎共同认缴出资设立.

2017 年2月,股东缪汉根将其持有的盛虹炼化(连云港)有限公司 62.5%股权, 计187.5 万元认缴出资转让给连云港瀚鸿投资有限公司,股东唐金奎将其持有的盛虹 炼化(连云港)有限公司 37.5%股权,计112.5 万元认缴出资转让给连云港瀚鸿投资有 限公司,转让完成后连云港瀚鸿投资有限公司成为盛虹炼化(连云港)有限公司唯一 股东. 盛虹炼化(连云港)有限公司 股东全部权益评估说明 -6-

2017 年2月,根据股东决定,盛虹炼化(连云港)有限公司注册资本由

300 万元 增至

10000 万元,新增注册资本

9700 万元由连云港瀚鸿投资有限公司认缴出资.

2017 年, 根据股权转让协议书, 连云港瀚鸿投资有限公司将其持有的盛虹炼化 (连 云港)有限公司 100%股权,计10000 万元认缴出资(实际出资额

5000 万元) ,以人民 币5000 万元价格转让给盛虹石化集团有限公司,转让完成后盛虹石化集团有限公司成 为盛虹炼化(连云港)有限公司唯一股东.

2017 年12 月,根据股东会决议,盛虹炼化(连云港)有限公司注册资本由

10000 万元增至

25000 万元,新增注册资本

15000 万元由盛虹(苏州)集团有限公司认缴出 资.

2018 年12 月,根据股东会决议,盛虹炼化(连云港)有限公司注册资本由 2.5 亿元增至

10 亿元,新增注册资本 7.5 亿元由盛虹(苏州)集团有限公司认缴出资 4.5 亿元,由盛虹石化集团有限公司认缴出资

3 亿元. 截至到评估基准日

2018 年12 月31 日,盛虹炼化(连云港)有限公司的股权结构 如下: 股东名称 认缴出资额(万元) 认缴出资比例 实缴出资额(万元) 盛虹石化集团有限公司 40000.00 40% 38000.00 盛虹(苏州)集团有限公司 60000.00 60% 57000.00 合计 100000.00 100% 95000.00

三、 经营模式及核心竞争力 盛虹炼化(连云港)有限公司成立于

2014 年,规划建设炼油、芳烃、乙烯化工为 一体的特大型炼化一体化项目,总投资约

775 亿元人民币.项目建设内容包括炼油及 芳烃工艺装置、乙烯及下游装置和相关配套设施.设计原油加工能力

1600 万吨/年,芳 烃联合装置规模

280 万吨/年(以对二甲苯产量计) ,乙烯裂解装置规模

110 万吨/年. 项目预计于

2021 年完工投产,目前尚处于建设初期.

2014 年国务院常务会议研究 《石化产业规划布局方案》 , 明确将连云港等七个沿海 地区列为全国七大石化产业基地,炼油、芳烃、烯烃新建项目须入石化基地.2018 年7月23 日,国务院总理李克强同志主持召开国务院常务会议,正式通过《石化产业规 盛虹炼化(连云港)有限公司 股东全部权益评估说明 -7- 划布局方案》 ,要求安全环保优先,并支持民营和外资企业独资或者控股投资,促进产 业升级. 盛虹集团响应国家发展高端石化产品,推进炼油和化工一体化的发展战略,率先 在江苏连云港启动炼化一体化项目.项目从原油出发,打通原油炼化与高端化工的产 业链条,实现汽柴油直链向网状型产业链的质变,发展下游高端化工新材料;

引进、吸 收国际最先进技术,旨在打破国外产品垄断,提升我国石化产业在国际上的话语权, 保障国家产业安全. 盛虹炼化(连云港)有限公司即在上述大背景环境下设立而成,目前尚处于初期 建设阶段.截至到评估基准日,盛虹炼化(连云港)有限公司已取得位于徐圩新区石 化三路西、陬山路北地块土地,并已开始初步规划设计及土地平整工作.