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许继电气股份有限公司 二七年年度报告 XJ ELECTRIC CO.

, LTD. 目录

第一节 重要提示

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第二节 公司基本情况简介

1

第三节 会计数据和业务数据摘要

2

第四节 股本变动及股东情况

4

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......8

第六节 公司治理结构

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第七节 股东大会情况简介

19

第八节 董事会报告

19

第九节 监事会报告

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第十节 重要事项

28 第十一节 财务报告

32 第十二节 备查文件目录

81 许继电气股份有限公司

2007 年年度报告

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第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任. 公司董事郭志忠先生委托董事程利民先生代行表决权,公司董事王道麦先生委托 董事檀国彪先生代行表决权;

公司独立董事周小谦先生委托独立董事潘飞先生代行表 决权. 本公司董事长王纪年先生、总经理李富生先生和总会计师马保州先生声明:保证 年度报告中财务报告的真实、完整.

第二节 公司基本情况简介

(一)公司法定中文名称:许继电气股份有限公司 公司法定英文名称:XJ ELECTRIC CO.,LTD.

(二)公司法定代表人:王纪年

(三)公司董事会秘书:姚武董事会证券事务代表:李维扬

电话: (0374)3212348

3212069 传真: (0374)3363549 电子信箱:[email protected]

(四)公司注册(办公)地址:河南省许昌市许继大道

1298 号 邮政编码:461000

网址:http://www.xjec.com 电子信箱:[email protected]

(五)公司选定信息披露报纸名称: 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网

网址: http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券投资处 许继电气股份有限公司

2007 年年度报告

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(六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:许继电气 股票代码:000400

(七)其他有关资料: 公司首次注册登记日期:1993 年3月15 日 公司首次注册登记地点:河南省许昌市建设路

178 号 公司最近一次变更注册登记日期:2000 年9月13 日 公司变更注册登记地点:河南省许昌市许继大道

1298 号 企业法人营业执照注册号:4100001002958 税务登记号码:411000174273201 公司聘请的会计师事务所名称:北京兴华会计师事务所 会计师事务所办公地址:北京阜成门外大街

2 号万通新世界广场

706 室

第三节 会计数据和业务数据摘要

(一)本年度主要会计数据 单位:人民币元 营业利润 175,450,777.79 利润总额 215,682,179.59 归属于上市公司股东的净利润 115,985,129.70 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 113,808,247.14 经营活动产生的现金流量净额 235,782,122.26 注:扣除非经常性损益项目及金额 单位:人民币元 营业外收入 1,970,091.50 营业外支出 -519,763.09 投资收益 726,554.15 合计 2,176,882.56

(二)截止报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据 单位:人民币元 许继电气股份有限公司

2007 年年度报告

3 2007 年2006 年 本年比上 年增减 (%)

2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 2,454,629,797.64 2,316,738,749.86 2,375,266,020.90 3.34 2,000,667,738.93 2,021,709,400.54 利润总额 215,682,179.59 216,057,395.24 219,141,210.55 -1.58 169,915,129.36 164,094,989.44 归属于上市 公司股东的 净利润 115,985,129.70 127,944,717.04 129,755,452.74 -10.61 116,840,478.31 111,020,338.39 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润 113,808,247.14 128,598,670.53 127,190,255.61 -10.52 99,606,603.89 120,105,520.16 经营活动产 生的现金流 量净额 235,782,122.26 120,064,172.75 113,580,578.39 107.59 127,375,615.29 169,127,046.36