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2007 年年度报告

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第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一)基本情况 持股数 姓名 职务 性别年龄任职起止日期 年初 年末 变动原因 报告期内从公 司领取的报酬 总额(万元) 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 王纪年 董事长 男58 2006.6~2009.6 34,898 34,898 是 尚衍国 董事 男59 2006.6~2009.6 28,132 21,099 减持部分解 禁高管股 是 王道麦 董事 男60 2006.6~2009.6 11,405 8,554 减持部分解 禁高管股 是 程利民 董事 男45 2006.6~2009.6 27,615 24,975 减持部分解 禁高管股 是 檀国彪 董事 男46 2006.6~2009.6 21,859 21,859 是 郭志忠 董事兼副总经理 男46 2006.6~2009.6

0 0 16.00 否 李鸿昌 独立董事 男60 2006.6~2009.6

0 0 4.00 否 周小谦 独立董事 男66 2006.6~2009.6

0 0 4.00 否 潘飞 独立董事 男51 2006.6~2009.6

0 0 4.00 否 欧阳俊 监事会主席 男59 2006.6~2009.6 11,405 11,405 是 张森 监事 男56 2006.6~2009.6 18,248 18,248 5.00 否 李德章 监事 男79 2006.6~2009.6

0 0 是 郑东晖 监事 女38 2006.6~2009.6 15,209 15,209 是 任文颖 监事 男51 2006.6~2009.6 45,436 45,436 16.00 否 李富生 总经理 男45 2006.6~2009.6 33,986 33,986 20.00 否 于世新 副总经理 男49 2006.6~2009.6 24,976 18,732 减持部分解 禁高管股 16.00 否 姚致清 副总经理 男47 2006.6~2009.6 67,216 67,216 16.00 否 姚武 副总经理兼董事会秘书 男41 2006.6~2009.6 22,429 22,429 16.00 否 马保州 副总经理兼总会计师 男41 2006.6~2009.6 18,741 18,741 16.00 否 雷宪章 副总经理兼总工程师 男50 2006.6~2009.6

0 0 24.00 否 张学深 副总经理 男43 2006.6~2009.6 1,967 1,967 16.00 否 张新昌 副总经理 男45 2006.6~2009.6

0 0 16.00 否 合计 - - - - 383,522 364,754 -

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2007 年年度报告

9 注:①董事、监事、高级管理人员共

22 人,在本公司领取报酬的

14 人,其中,独立董事每人每 年津贴为

4 万元人民币(税后) ,独立董事出席公司董事会、股东大会所发生的差旅费按公司有关 规定据实报销. ②董事、监事在股东单位任职情况为: 姓名任职单位 担任职务 任职期间 王纪年 许继集团有限公司 董事长、总裁、党委书记

1996 年至今 尚衍国 许继集团有限公司 董事、副总裁

1996 年至今 王道麦 许继集团有限公司 董事、工会主席

1996 年至今 程利民 许继集团有限公司 董事、副总裁

2000 年至今 檀国彪 许继集团有限公司 副总裁

2000 年至今 欧阳俊 许继集团有限公司 监事会主席、 党委副书记、 纪委书记

1996 年至今 郑东晖 许继集团有限公司 监事、审计室主任

2001 年至今

(二)现任董事、监事和高级管理人员的主要工作经历 董事长王纪年先生:

1949 年9月出生, 研究生, 研究员, 享受政府特殊津贴专家,

1996 年至今任许继集团有限公司党委书记、董事长、总裁,1993 年至

1997 年任本公 司董事长兼总经理,1997 年至今任本公司董事长.2001 年9月至

2003 年6月兼任福 州天宇电气股份有限公司董事长,现兼任本公司所有控股子公司董事长职务. 董事尚衍国先生:1948 年10 月出生,大专、高级会计师.1996 年至今任许继集 团有限公司董事、副总裁,1993 年至今任本公司董事,2003 年6月至

2007 年1月任 福州天宇电气股份有限公司董事长. 董事王道麦先生:1947 年7月出生,大专,高级经济师,曾任许昌继电器厂热压 车间主任、生产处长,1996 年至今任许继集团有限公司董事、工会主席,1999 年至 今任本公司董事. 董事程利民先生:1962 年12 月出生,工商管理硕士,高级经济师.曾任许昌继 电器厂团委书记、许继电气股份有限公司办公室主任、许继集团有限公司总经理助理 兼中南输变电成套设备有限公司总经理,