PDF《新乡市慧联电子科技股份有限公司 公开转让说》

2015 年度、

2014 年度, 公司的外销收入分别为 265,096.91 元、3,528,306.73 元、4,515,541.30 元,营业收入分别为 32,777,546.70 元、 41,838,515.53 元、32,590,383.83 元,外销收入占当期收入的比例分别为 0.81%、 8.43%、13.86%;

公司的汇兑损益分别为-13,335.98 元、-117,657.86 元、-3,705.43 元,净利润分别为 2,953,207.77 元、8,877,826.71 元、1,315,805.40 元,汇兑损益 占当期净利润的比重为分别为-0.45%、-1.33%、-0.28%.报告期内,公司的外销 收入占当期收入的比例不超过 14%, 虽然报告期内汇兑损益占当期净利润比例较 小,但如果未来公司外销业务规模扩大,或者汇率波动幅度过大,公司将面临汇 兑风险.

(五)原材料价格波动风险 公司产品主要原材料为碳化钨、不锈钢等硬质合金材料.报告期内,原材料 占公司的主营业务成本比重较高,虽然目前其采购价格较为稳定,但如果将来原 材料价格上涨,将对公司经营带来不利影响.

(六)行业竞争加剧的风险 随着我国工业制造水平的提高以及 十三五 规划的实施, 切削工具行业将 迎来较好的发展时期.尤其是随着智能手机、平板电脑等电子产品的不断普及, PCB专用的高端硬质合金刀具将得到进一步发展,在整个切削工具中的地位也将 进一步提升.但是市场的发展总会伴随着竞争的加剧,随着更多中小企业进入该 细分市场,公司将面临市场竞争加剧的风险.

(七)实际控制人不当控制风险 新乡市慧联电子科技股份有限公司 公开转让说明书

4 张础⑿烀坊ㄗ魑镜氖导士刂迫,间接持有公司 48,870,000 股,持股比 例为 79.08%,除此之外其他股东的股权比例均未超过 5%.报告期内,徐梅花一 直担任公司董事长、总经理,张匆恢钡Ｈ喂径,张础⑿烀坊芏怨揪 策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策. 虽然公司已建立了完善的法人 治理结构,健全了各项规章制度,但是公司存在实际控制人利用其控制地位损害 其他中小股东利益的风险.

(八)公司治理风险 公司在有限公司阶段,由于规模较小,管理层规范治理意识相对薄弱,公司 未制定规范的公司制度, 如未制定关联交易、 对外投资等方面的决策和执行制度. 《有限公司章程》未明确规定股东会、董事会、总经理在重大投资、对外担保、 关联交易等重大事项决策上的权限范围、决策程序等. 股份公司成立后, 公司建立健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发 展的内部控制体系.但股份公司成立时间短,各项管理制度的执行需要经过一段 时间的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善. 随着公司的发展壮大, 公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公 司持续、稳定、健康发展的风险. 新乡市慧联电子科技股份有限公司 公开转让说明书

5 目录 申请挂牌公司声明 1? 重大事项提示 2? 释义11?

第一节 基本情况 14?

一、公司基本情况.14?

二、公司股票代码、股票简称基本情况.15?

三、申请挂牌公司股东所持股份的限售安排及规定.15?

(一)法律、法规等规范性法律文件的限售规定.15?

(二)公司股东对所持股份自愿锁定的承诺.16?

(三)挂牌时可转让股份数及股东的具体情况.16?

四、公司股权结构图.17?

五、公司股东及实际控制人情况.17?