PDF《金威资源控股有限公司*》

GOOD FELLOW RESOURCES HOLDINGS LIMITED 金威资源控股有限公司*(於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:109) 将於二零一五年四月二十九日举行之股东特别大会 代表委任表格 金威资源控股有限公司谨订於二零一五年四月二十九日 (星期三) 上午十一时三十分假座香港干诺道中168-200号信德中心西 座33楼3310-11室举行之股东特别大会 (及其任何续会) 适用之股东代表委任表格.

本人吾等 (附注a) 地址 乃金威资源控股有限公司 ( 「本公司」 ) 股本中每股面值0.1港元之普通股 股 (附注b) 之登记持有人,兹委任股东特别大会主席 或 地址 为本人吾等之代表 (附注c) ,代表本人吾等出席本公司将於二零一五年四月二十九日 (星期三) 上午十一时三十分假座 香港干诺道中168-200号信德中心西座33楼3310-11室举行之股东特别大会 (及其任何续会) ,并於投票表决时按照下列指示 代表本人吾等投票 (并行使根⒎ü婕氨竟局鞠冈蚋秤璐碇腥) .如未有作出任何指示,则本人 吾等之代表可自行酌情投票. 请於适当栏内填上 「?」 ,以指示代表於投票表决时如何为 阁下投票 (附注d) . 普通决议案 赞成 (附注d) 反对 (附注d) 1. 批准、确认及追认认购协议 (定义见本公司日期为二零一五年三月十二 日之通函 ( 「通函」 ) ) ,并授权本公司任何一名或多名董事配发及发行新 股 (定义见通函) 可换股债券 (定义见通函) 及换股股份 (定义见通函) 以 及采取彼等认为所需之一切行动及事项,以令认购协议及四饨 之交易生效. 2. 批准清洗豁免 (定义见通函) . 日期:二零一五年 月日股东签署: (附注e、f、g及h) 附注: a. 请用正楷填上全名及地址.须列明所有联名持有人之姓名. b. 请填上以 阁下名义登记之股份数目.如未有填上股份数目,则本代表委任表格将被视为代表所有以 阁下名义登记之本公司股本 中之全部股份. c. 受委任代表毋须为本公司股东,惟必须亲身代表 阁下出席大会. 阁下有权自行委任代表. 阁下如拟委派股东特别大会主席以外 之人士为代表,请将 「股东特别大会主席或」 字样删去,并於提供的空栏内用正楷填上 阁下所拟委派代表之全名及地址.每项更改 均须由签署人简签示可. d. 重要事项: 阁下如欲投票赞成一项决议案,请在 「赞成」 栏内填上 「?」 号. 阁下如欲投票反对一项决议案,则请在 「反对」 栏内填上 「?」 号.倘 阁下并无在经正式签署并交回之本表格中就提呈之决议案作出具体投票指示,则受委任代表可就所有决议案自行酌情 投票或弃权.倘就某一特定提呈决议案未有具体指示,则受委任代表可就该项特定提呈决议案自行酌情投票或弃权.受委任代表亦 可就任何於大会上正式提呈而并未载於大会召开通告之决议案自行酌情投票或弃权. e. 倘为联名持有人,任何一名联名持有人均可签署本代表委任表格.倘超过一名联名持有人亲身或委派代表出席大会,则只有在股东 名册内就有关股份排名在前之联名持有人方有权投票. f. 本代表委任表格必须由股东或其以书面正式授权之代理人签署,如股东为一间公司,则必须加盖公司印鉴或由公司之负责人或授权 代理人或其他授权人士亲笔签署. g. 本代表委任表格,连同经签署之授权书或其他授权文件 (如有) ,或经公证人签署证明之上述授权书或授权文件副本,最迟须於大会 (或其任何续会) 指定举行时间前48小时交回本公司於香港之股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司之办事处,地址为香港皇后大道 东183号合和中心22楼,方为有效. h. 本代表委任表格之每项更改,均须由签署人简签示可. i. 填妥并交回本代表委任表格后, 阁下仍可亲身出席大会,并於会上投票.倘 阁下於递交本代表委任表格后出席大会,则本代表委 任表格将被视为已撤销论. * 仅供识别