PDF《荣晖国际集团有限公司》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或 完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该 等内容而引致的任何损失承担任何责任.

荣晖国际集团有限公司(於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:990) 委任执行董事及独立非执行董事 董事会谨此宣布以下董事之委任由二零一五年五月二十二日起生效: (1) 王凤芝女士,获委任为执行董事;

及(2) 陈子明先生及吴世明先生,获委任为独立非执行董事. 荣晖国际集团有限公司 ( 「本公司」 ) 董事会 ( 「董事会」 ) 宣布,委任王凤芝女士 ( 「王女士」 ) 为本公司 执行董事,委任陈子明先生 ( 「陈先生」 ) 及吴世明先生 ( 「吴先生」 ) 为本公司独立非执行董事,由二 零一五年五月二十二日起生效. 王女士 王女士,53 岁,自一九九四年六月起出任重庆嘉多利 (香港) 房地产开发有限公司的董事总经理兼 副董事长,且有於香港及中华人民共和国 ( 「中国」 ) 从事银行顾问、国际贸易及产地产开发等业务 之经验.王女士於二零零五年获颁中国百名行业风云人物奖. 王女士并未与本公司订立任何服务合约,亦未与本公司协定固定服务期.根竟镜恼鲁滔 则,王女士於本公司下届股东周年大会上轮席告退及膺选连任.王女士将收取每月酬金 50,000 港元,有关金额乃参考其职责及现行市场状况而定.此外,王女士亦将收取本公司薪酬委员会不时 参考本公司薪酬政策而厘定的酌情花红及其他奖励.

2 王女士现时为本公司全资附属公司亚洲拓展有限公司、亿皇国际有限公司及亚洲长富发展有限公 司的董事. 除上文所披露外,王女士於本公司及其附属公司并未担任任何其他职位,而在其获委任为本公司 执行董事之日之过去三年内,王女士并未於任何其他上市公司担任任何董事职位. 除上文所披露者外,(a) 王女士与本公司或其附属公司任何董事、高级管理层或主要或控股股东概 无任何关系 (定义见香港联合交易所有限公司证券上市规则 ( 「上市规则」 ) ) ;

及(b)概无任何其他资 料须根鲜泄嬖虻 13.51(2) 条的任何规定予以披露,亦无其他有关委任王女士之事项须知会本 公司股东. 於本公告日期,王女士之配偶郑才德先生拥有本公司 1,860,000 股股份权益,并须根と捌诨 条例 (香港法例第

571 章) 第XV 部作出披露. 陈先生 陈先生,47 岁,毕业於澳洲国立大学,持有商学士学位 (主修会计) .陈先生为香港会计师公会及 澳洲会计师公会的会员,於业务顾问、会计及审计领域拥有逾

18 年经验.陈先生曾於一间国际会 计师行任职高级经理,现时为金威资源控股有限公司 (股份代号:109) 的财务总监、公司秘书及 法定代表;

金威资源控股有限公司之股份於香港联合交易所有限公司 ( 「联交所」 ) 主板上市. 陈先生已就其独立非执行董事之委任与本公司订立委任函,由二零一五年五月二十二日开始为期 一年,除非任何一方於其时现有委任期内任何时间发出最少一个月之通知终止委任.陈先生须根 竟镜恼鲁滔冈蜢侗竟鞠陆旃啥苣甏蠡嵘下窒嫱思扳哐×.陈先生将收取每月董事 袍金 5,000 港元,有关金额乃参考其职责及现行市场状况而定.此外,陈先生亦将收取酌情花红, 有关金额将参考本集团於相关财政年度的业务及表现,以及其表现及职责而定. 除上文所披露外,陈先生於本公司及其附属公司并未担任任何其他职位,而在其获委任为本公司 独立非执行董事之日之过去三年内,陈先生并未於任何其他上市公司担任任何董事职位.