PDF《荣晖国际集团有限公司》

3 除上文所披露者外,(a) 陈先生与本公司或其附属公司任何董事、高级管理层或主要或控股股东概 无任何关系 (定义见上市规则) ;

及(b) 概无任何其他资料须根鲜泄嬖虻 13.51(2) 条的任何规定 予以披露,亦无其他有关委任陈先生之事项须知会本公司股东. 於本公告日期,陈先生并无於本公司股份中拥有任何根と捌诨跆趵 (香港法例第

571 章) 第XV 部须予披露之权益. 吴先生 吴先生,39 岁,乐游科技控股有限公司 (股份代号:1089) 的执行董事兼副行政总裁;

乐游科 技控股有限公司之股份於联交所主板上市.吴先生亦为中国普甜食品控股有限公司 (股份代号: 1699) 、粤首环保控股有限公司 (股份代号:1191) 及百德国际有限公司 (股份代号:2668) 之独立 非执行董事;

上述公司之股份皆於联交所主板上市. 吴先生於会计及财务管理拥有逾

16 年经验.吴先生为合资格中级会计师,并於通过中国财政部及 人事部联合举办的全国统一考试后取得有关资格.吴先生於一九九五年毕业於集美大学外国经济 企业财务会计专业. 吴先生已就其独立非执行董事之委任与本公司订立委任函,由二零一五年五月二十二日开始为期 一年,除非任何一方於其时现有委任期内任何时间发出最少一个月之通知终止委任.吴先生须根 竟镜恼鲁滔冈蜢侗竟鞠陆旃啥苣甏蠡嵘下窒嫱思扳哐×.吴先生将收取每月董事 袍金 5,000 港元,有关金额乃参考其职责及现行市场状况而定.此外,吴先生亦将收取酌情花红, 有关金额将参考本集团於相关财政年度的业务及表现,以及其表现及职责而定. 除上文所披露外,吴先生於本公司及其附属公司并未担任任何其他职位,而在其获委任为本公司 独立非执行董事之日之过去三年内,吴先生并未於任何其他上市公司担任任何董事职位. 除上文所披露者外,(a) 吴先生与本公司或其附属公司任何董事、高级管理层或主要或控股股东概 无任何关系 (定义见上市规则) ;

及(b) 概无任何其他资料须根鲜泄嬖虻 13.51(2) 条的任何规定 予以披露,亦无其他有关委任吴先生之事项须知会本公司股东.

4 於本公告日期,吴先生并无於本公司股份中拥有任何根と捌诨跆趵 (香港法例第

571 章) 第XV 部须予披露之权益. 董事会谨藉此机会欢迎王女士、陈先生及吴先生加入董事会. 承董事会命 荣晖国际集团有限公司 执行董事 刘冰 香港,二零一五年五月二十二日 於本公告日期,董事会成员包括(i)执行董事:王力平先生、刘冰先生及王凤芝女士;

(ii)非执行董 事:黄宾先生;

及(iii) 独立非执行董事:纪华士先生、陈柏林先生、杜恩鸣先生、吴慈飞先生、 陈子明先生及吴世明先生.