PDF《“三江小贷” 覆灭记》

2014 年5月30 日成立, 公司注册资本

3000 万元, 李某龙、 沈 某思、 郭某勇为公司股东.2015 年底 开始, 公司因违规放贷出现很多贷款 无法收回的情况,

2016 年年中公司停 办贷款业务.为强行收回违规发放的 贷款, 李某龙组织股东沈某思、 郭某 勇, 招募有犯罪前科的唐某凌、 李某涛 及无业人员唐某、 范某露、 鲁某杰、 周 某山、 陈某鑫、 饶某

8 人, 任命唐某凌、 李某涛为三江小贷公司总经理、 副总 经理, 专门负责为公司追讨债务, 自此, 形成了以李某龙为组织者、 领导者 的黑社会组织. 随后, 公安机关对与三江小贷公司 有过业务往来的近

50 名债务人进行了 讯问, 发现他们的罪行还不止于此.

2016 年4月20 日,受李某龙指示, 沈某思数日留守在刘某兰家中索 要债务;

2016 年6月16 日, 受李某龙 指示, 郭某勇等人在刘某兰家留守堵 截, 以夜间在院内生火、 播放音响、 用 钢管整夜打刘某兰家大门和路灯等 滋扰生事的方式追讨债务;

2017 年1月23 日, 再次受李某龙指示, 唐某凌 等人在刘某兰家轮流守候7日追讨债务. 2016年6月初至7月12日之间, 受 李某龙指示, 唐某凌、 李某涛安排唐某 等人到受害人陈某东家讨债, 威胁、 滋扰、 纠缠、 恐吓陈某东40余天.

2016 年11 月17 日, 受李某龙指 示, 李某涛为追回债款, 对被害人高某 锦实施殴打, 并将高某锦拘禁在 "金威 宾馆" , 随后的7天里将高某锦非法拘禁 在车内, 对其进行威胁、 辱骂、 训斥, 不 许其睡觉.

2016 年11 月至2017 年1月,受李某龙指 示,唐某凌、 李某涛组织唐 某等人先后

4 次跟踪、 尾随、 堵截受害 人黄某平, 并对其进行威胁、 滋扰、 纠缠、 恐吓.

3 暴力讨债背后的黑影 故意伤害、 聚众斗殴、 滋扰、 哄闹……2016年开始, 以李某龙为首的黑 社会组织, 利用聚集在自己身边的有犯 罪前科和闲散人员对被害人进行聚众 造势、 威胁、 言语恐吓等软暴力和故意 伤害、 寻衅滋事、 非法拘禁等违法犯罪 活动追讨债务, 聚敛资产, 并将部分用 于支持其黑社会性质组织的基本活动, 支付组织成员的部分生活开支, 严重危 害社会安全. "这个以李某龙为首的犯罪团伙 称霸一方, 不仅为非作恶, 欺压、 残害 群众, 还横行丽江小贷行业, 扰乱当地 金融市场秩序. " 丽江市古城区人民检 察院工作人员介绍, 他们违反了 《云南 省小额贷款公司管理办法》 , 以账外融 资、 签订虚假合同以及单笔放贷高于 净资本5% 等方式,违规发放贷款3920 万元, 严重破坏了社会生活、 经 济秩序.

2019 年3月11 日, 丽江市古城区 人民法院第一法庭依法对该案作出一 审判决.被告人李某龙犯组织、 领导黑 社会性质组织罪, 故意伤害罪、 寻衅滋 事罪、 非法持有枪支、 弹药罪、 非法拘禁 罪, 数罪并罚执行有期徒刑

20 年, 剥夺 政治权利5年, 并处没收个人全部财产;

被告李某涛、 唐某凌犯组织、 领导黑社 会性质组织罪, 故意伤害罪、 寻衅滋事 罪、 非法拘禁罪, 数罪并罚执行有期徒 刑20 年, 剥夺政治权利

4 年, 并处没收 财产10万元.其余18名被告人以参加 黑社会性质组织罪、 故意伤害罪、 寻衅 滋事罪等, 分别判处

1 年至

12 年6个月 不等的有期徒刑, 并均处罚金.目前, 该案多数被告人都提请了上诉, 案件处 于二审审理阶段.