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证券代码:002430 证券简称:杭氧股份 公告编号:2012-005 杭州杭氧股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏.

杭州杭氧股份有限公司(以下简称 公司 )第四届董事会第四次会议于

2012 年3月18 日在杭州市中山 北路

592 号弘 元 大厦

11 楼会议室召开.应出席会议的董事

9 人,实际出席会议的董 事8人.董事 顾昶女 士因出差 请假,委托 董事胡 英女士代 为行使其董事权利.公司部分监事和高级管理人员列席了会议,会议由董 事长蒋 明先生主 持.会议的 召集、召 开符合《中 华人 民共和国公司法》、《公司章程》的规定.公司

8 名董事审议了本次会议的议 案,并对 审议事项 进行了表 决.本次 会议审议 通过 了以下议案:

一、审议批准了《2011 年度总经理工作报告》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权.同意票数占总票数的 100%.

二、审议通过了《2011 年度董事会报告》,并同意提交

2011 年度股东大会审议批准;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权.同意票数占总票数的 100%. 《2011 年度董事会报告》具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2011 年度 报告》 中的

第八节. 公司独立董事谭建荣、钮容量、赵敏向董事会提交了《独立 董事

2011 年 度述职报 告》,并将在

2011 年度股 东大会上 向股 东做述职报告.《独立董事

2011 年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn).

三、审议通过了《2011 年度财务决算报告》,并同意提交

2011 年度股东大会审议批准;

公司

2011 年度 实现营业 收入 4,232,534,722.24 元,利 润总额 621,040,934.78 元,归属于 上市公司股东的净利润497, 352,959.69 元,每股收益 0.83 元. 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权.同意票数占总票数的 100%.

四、审议通过了

2011 年度 利润分配 及资本 公积转增 股本预案 ;

同意将 上述《2011 年度 利润分配 及资本 公积转增 股本预 案》提交公司股东大会审议批准. 经天健会计师事务 所审计,本 公司(母 公司)2011 年全 年实现净 利润 338,797,969,98 元,按10%提取法 定盈余公 积金 33,879,797.00 元,本年度剩 余可分配 利润为 304,918,172.98 元 ,加上上 期末未分 配利润 417,614,113.29 元 ,扣除已 付普通 股股利 80,200,000.00 元,2011 年末,公司可供股东分配的利润为 642,332,286.27 元,公司资本 公积金为 人民币 1,149,868, 144.20 元. 公司

2011 年度利润分配及资本公积转增股本预案为: 以2011 年末公司总股本 601,500,000 股为基数, 向全 体股东 每10 股派发现金股利人民币

2 元(含税),预计共分配股利人民币 120,300,000 元(含税),剩余未 分配利润 结转至 下年度.除进行上述 利润分 配外,公司 拟以资本 公积金向 全体股 东每

10 股转 增3.5 股,上述 转增完 成后,公司 总股本将 增加 至812,025,

000 股.公司转增金额未超过报告期末资本公积―― ― 股本溢价金额,董事会认为利润分配预案合法、合规. 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权.同意票数占总票数的 100%.

五、审议通过了《2011 年年度报告及其摘要》,并同意提交