PDF《Disclosure》

2011 年度股东大会审议批准;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权.同意票数占总票数的 100%. 《2011 年年度报告》全文详 见巨潮资 讯网(http: / / www.cninfo.com.cn);

《2011 年 年度报告 摘要》详见 《证券时 报》、《上海证 券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http: / / www.cninfo.com.cn).

六、审议通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》,并同意提交

2011 年度股东大审议批准;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权.同意票数占总票数的 100%. 《2011 年内部控制自我评价报告》、保荐机构华融证券股份有限公司出具的《关于 杭州杭氧 股份有 限公司

2011 年 度内部 控制自我评价报告的保荐意见》 和 《独立董事对相关事项发表的独 立意见 》 详见公司 指定信息 披露网 站巨潮资 讯网(www. cninfo.com.cn).

七、审议通过了《募集资金

2011 年度存放及使用情况的专项报告》,并同意提交

2011 年度股东大会审议批准;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权.同意票数占总票数的 100%. 报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

八、审议通过了关于

2012 年预计发生日常关联交易的议案,并同意提交

2011 年度股东大会审议批准;

关联董事蒋明、陈康远回避表决.表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占有表决权总票数的 100%. 《关于

2012 年度预计发生日常关联交易的公告》详见公司指定 信息披 露媒体《证 券时报》、《上 海证券 报》、《证券日 报》及 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn).

九、审议批准关于

2011 年度董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的决定;

1、经考核,公司董事、监事、高级管理人员

2011 年度薪酬确定如下: 姓名 职务 2011年度薪 酬总额 (人民币 万元,含税) 蒋明 董事长 98.23 毛绍融 董事 / 总 经理 97.92 赵大为 董事 / 副 总经理 72.27 陶自平 监事会 主席 65.32 黄申俊 职工监 事64.84 章成力 副总经 理73.03 邱秋荣 副总经 理72.63 徐建军 副总经 理71.84 许迪 副总经 理67.26 汪加林 副总经 理/董秘 64.73 朱朔元 总工程 师73.41 葛前进 总会计 师70.19

2、 同意将董事、监事的薪酬分配方案提交公司股东大会审议批准. 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权.同意票数占总票数的 100%.

十、审议通过关于聘用公司

2012 年度审计机构的决定;

1、同意聘用天健会计师事务所有限公司为本公 司2012 年度的 审计会 计师事务 所,聘用期 为一年 ,自2012 年4月28 日 起至

2013 年4月27 日止.

2、同意授权董事长与天健会计师事务所有限公司签署

2012 年度审计相关的协议,并确定审计费用.

3、同意将本决定提交公司股东大会审议批准. 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权.同意票数占总票数的 100%. 十

一、审议通过关于申请综合授信的决定;

1、同意公司在

2011 年度向银行申请信用授信,具体申 请授信的情况如下: 银行名 称 授信额 度 有效期 中国工 商银行 浙江省 分行营 业部 3亿元 自银行 批准之 日起一 年内有 效 中国银 行杭州 市开元 支行 2亿元 自银行 批准之 日起一 年内有 效 杭州银 行保m 支行 2亿元 自银行 批准之 日起一 年内有 效 光大银 行杭州 分行 3亿元 自银行 批准之 日起一 年内有 效 浦发银 行杭州 分行 2亿元 自银行 批准之 日起一 年内有 效 中信银 行湖墅 支行 3亿元 自银行 批准之 日起一 年内有 效