PDF《安徽佳先功能助剂股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决...》

公告编号:2018-025 证券代码:430489 证券简称:佳先股份 主办券商:国元证券 安徽佳先功能助剂股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年10 月25 日2.会议召开地点:公司五楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:

2018 年10 月15 日以书面结合通讯方式发 出5.会议主持人:李兑 6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员和董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

(二)会议出席情况 会议应出席董事

5 人,出席和授权出席董事

5 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《2018 年第三季度报告》议案 1.议案内容: 详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的 《安徽佳先 功能助剂股份有限公司

2018 年第三季度报告》 (公告编号:2018-027) . 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 公告编号:2018-025 3.回避表决情况: 无4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 《安徽佳先功能助剂股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》 安徽佳先功能助剂股份有限公司 董事会

2018 年10 月25 日