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2018 年第三次临时股东大会 会议资料宁夏建材

2018 年第三次临时股东大会

1 宁夏建材集团股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会议题

1、审议《关于公司开展票据池业务的议案》

2、审议《关于公司与中国建材集团财务有限公司签署金融服务协 议的议案》

3、审议《关于公司为子公司

2019 年银行借款提供担保的议案》

4、审议《关于公司变更会计师事务所的议案》

5、审议《关于公司

2019 年度日常关联交易预计的议案》 宁夏建材

2018 年第三次临时股东大会

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2018 年第三次临时股东大会议程

一、会议基本情况

(一) 会议召开的日期、时间 1.

现场会议召开日期、时间:2018 年12 月21 日下午 14:00 2.网络投票日期、时间: (1)通过交易系统投票平台的投票时间:2018 年12 月21 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 (2)通过互联网投票平台的投票时间 2018年12月21日9:15-15:00

(二) 股东大会召集人:公司董事会

(三) 会议的表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(四) 现场会议地点:宁夏银川市金凤区人民广场东街

219 号建材 大厦

16 层宁夏建材集团股份有限公司会议室

二、会议议程 主持人:董事长尹自波

(一) 主持人宣布现场到会股东(股东代表)人数及所代表股份总 额, 占公司总股本比例;

出席会议股东及其分别所持股数额及占总股本的 比例;

参加会议的公司董事、监事及其他高级管理人员.宣布会议开始

(二) 主持人宣读会议议题

(三) 主持人宣读《关于公司开展票据池业务的议案》

(四) 主持人宣读《关于公司与中国建材集团财务有限公司签署金 融服务协议的议案》 宁夏建材

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(五) 主持人宣读 《关于公司为子公司

2019 年银行借款提供担保的 议案》

(六) 主持人宣读《关于公司变更会计师事务所的议案》

(七) 主持人宣读《关于公司

2019 年度日常关联交易预计的议 案》

(八) 出席现场会议股东审议以上议案

(九) 主持人提名现场监票人、计票人,请出席现场会议的股东举 手表决

(十) 出席现场会议股东就以上议案进行记名投票表决 (十一) 监票人检票,计票人统计现场投票情况并宣布现场表决结 果 (十二) 休会.由工作人员将现场投票统计结果发至上证所信息网 络有限公司 (十三) 上证所信息网络有限公司回复网络及现场、网络合并投票 结果 (十四) 计票人宣布本次股东大会的投票结果 (十五) 主持人宣布本次股东大会决议 (十六) 律师宣读本次大会的法律见证意见 (十七) 出席会议公司董事在会议决议和会议记录上签名 (十八) 会议结束 宁夏建材

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4 议案一 关于公司开展票据池业务的议案 各位股东: 根据公司实际经营发展及融资需要,为减少应收票据资金占用,提 高公司流动资产的使用效率, 公司及控股子公司拟与合作金融机构开展票 据池业务,票据池余额不超过

10 亿元,实施期限为自股东大会审议通过 之日起三年.

一、票据池业务情况概述 1.业务概述 票据池业务是合作金融机构为本公司及控股子公司提供的票据管理 服务. 本公司及控股子公司将持有的符合要求的商业票据存放于合作金融 机构,实现公司内票据信息的统一管理;