PDF《信息披露 Disclosure B83》

证券代码:600522 证券简称:中天科技 编号:临2019-058 转债代码:110051 转债简称:中天转债 江苏中天科技股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

江苏中天科技股份有限公司 ( 以下简称 中天科技 或 公司 )于2019 年6月3日以书面形式发出 了关于召开公司第七届监事会第一次会议的通知. 本次会议于

2019 年6月13 日以现场结合通讯方式召 开,应参会监事

3 名,实际参会监事

3 名,符合 《 公司法》及《公司章程》的有关规定. 会议以记名投票的方式审议通过了以下议案,并形成决议如下:

一、与会监事推选薛如根先生为公司第七届监事会监事长. 薛如根,男,1957 年10 月生,中共党员,高级经济师,大专学历.1975 年-1980 年任河口砖瓦厂轮窑车 间主任,1981 年-1983 年任如东县第二建材厂制砖车间主任,1984 年-1986 年任南通市黄海建材厂基建 科科长,1987 年-1990 年任如东县兴福袜厂厂长,1991 年-1992 年任南通中南特种电缆厂基建科科长,

1993 年-1998 年任如东县中天投资有限公司投资经理,1999 年-2002 年兼任中天科技第一届监事会主 席,1998 年-2011 年任如东县中天投资有限公司副总经理.2009 年至今任江苏中天科技股份有限公司监 事. 表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票. 特此公告. 江苏中天科技股份有限公司监事会 二一九年六月十三日 证券代码:600522 证券简称:中天科技 公告编号:2019-056 转债代码:110051 转债简称:中天转债 江苏中天科技股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019 年6月13 日

(二)股东大会召开的地点:江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会 议的股 东和 代理人 人数

33

2、出席会 议的股 东所 持有表 决权的 股份 总数(股)807,597,022

3、出席会 议的股 东所 持有表 决权股 份数 占公司 有表决 权股 份总数 的比例 (%) 26.3397

(四)表决方式是否符合 《 公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等. 本次股东大会由公司第六届董事会召集.公司董事长薛济萍先生主持了本次股东大会现场会议.会议 采用现场投票表决和网络投票表决相结合的表决方式.会议的召开和表决程序符合 《 公司法》和《公司章 程》的规定.

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事

9 人,出席

5 人,董事王铁军先生、崔翔先生、独立董事尤传永先生、顾宁成先生因工 作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事

3 人,出席

1 人,监事尤伟任先生、金鹰先生因工作原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书杨栋云女士出席了本次会议;

部分高管列席了本次会议.

二、议案审议情况