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1 南通科技投资集团股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会材料

2016 年1月29 日2南通科技投资集团股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会议程 时间:2016 年1月29 日下午 2:30 地点:公司总部大楼二楼报告厅 主持人:独立董事王怀兵 议程:

1、主持人宣布股东登记情况及出席本次股东大会的股东及代理人 持股情况;

2、主持人宣布会议开始;

3、审议《关于修改公司章程有关条款的议案》 ;

4、审议《关于调整公司董事会人数及成员的议案》 ;

5、审议《关于调整公司监事会成员的议案》 ;

6、审议《关于变更会计师事务所的议案》

7、就上述提案进行表决,表决前由主持人宣布表决办法,并提请 通过选票清点人名单;

8、现场投票;

9、统计现场投票表决结果后上传上交所信息公司;

10、主持人宣布暂时休会;

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11、下载上交所信息公司汇总的网络与现场投票结果;

12、由投票清点人代表宣布表决统计结果;

13、主持人宣读股东大会决议草案;

14、公司律师宣读法律意见书;

15、出席会议的董事在会议记录和决议上签字;

16、股东咨询;

17、主持人宣布会议结束.

4 议案一 关于修改公司章程有关条款的议案 鉴于公司重大资产重组已实施完毕, 公司第一大股东及实际控制人已发生变更, 公司股份、主营范围、董事会组成、高级管理人员等亦将发生变化, 《公司章程》部 分条款已不适用,现拟对《公司章程》进行修订,具体修订内容如下: 修订内容对照表(加粗部分为修订内容) : 修订前 修订后 第三条 公司于

1988 年12 月25 日经中国 人民银行南通分行批准,首次向社会公众发行人民 币普通股 165.55 万股;

1994 年4月15 日经中 国证券监督 管理委员会批准,向社会公众发行人民币普通股

2000 万股,于1994 年5月20 日在上海证券交 易所上市;

2000 年5月16 日,经中国证券监督 管理委员会批准,向社会公众发行人民币普通股

5000 万股;

2010 年4月21 日,经中国证券监 督管理委员会批准,首次非公开发行人民币普通股 8051.948 万股. 第三条 公司于

1988 年12 月25 日经中国人民银行南 通分行批准,首次向社会公众发行人民币普通股 165.55 万股;

1994 年4月15 日经中国证券监督管理委员会批准,向 社会公众发行人民币普通股

2000 万股, 于1994 年5月20 日 在上海证券交易所上市;

2000 年5月16 日,经中国证券监 督管理委员会批准,向社会公众发行人民币普通股

5000 万股;

2010 年4月21 日,经中国证券监督管理委员会批准, 首次非公开发行人民币普通股 8051.948 万股;

2015 年12 月7日,经中国证券监督管理委员会批准,定向发行人民币 普通股发行股份 75512.0619 万股. 第六条 公司注册资本为人民币

637928488 元. 第六条 公司注册资本为人民币 1,393,049,107 元. 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 公司的副经理、董事会秘书、财务总监、总会计师, 以及由董事会认定的其他人员. 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的 副经理、董事会秘书、财务总监,以及由董事会认定的其他 人员. 第十二条 公司的经营宗旨:坚持规范经营, 追求创新发展,忠实履行责任.以发展装备制造业 为重点,突出高档数控机床研制,拓展房地产开发 和风险创业投资业务,不断提升公司价值,实现可 持续发展. 第十二条 公司的经营宗旨:坚持规范经营,追求创新 发展,忠实履行责任,积极回报投资者等利益相关方. 第十三条 经依法登记,公司的经营范围:实 业投资;