PDF《苏州柯利达装饰股份有限公司》

苏州柯利达装饰股份有限公司 SUZHOU KELIDA BUILDING&

DECORATION CO.

, LTD (发行人住所:苏州市高新区邓尉路

6 号) 首次公开发行股票招股意向书摘要 保荐人(主承销商) (苏州工业园区星阳街

5 号)

1 招股意向书摘要 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书摘要不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股意向摘要中 财务会计资料真实、完整. 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者若对本招股意向书摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问.

2 招股意向书摘要 目录发行人声明

2 目录3

第一节 重大事项提示

5

一、股份锁定承诺

5

二、公司股票上市后

3 年内股价低于每股净资产时稳定股价的预案及承诺.6

三、关于申报文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏影响发行条件回购公司股份 的承诺

10

四、关于申报文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏赔偿投资者损失的承诺.

10

五、持有公司 5%以上股份的股东的持股意向及减持意向

10

六、中介机构出具的相关承诺

11

七、未分配利润处理

11

八、风险因素特别提示

13

第二节 本次发行概况

16

第三节 发行人基本情况

17

一、发行人概况

17

二、发行人设立及发起人情况

18

三、发行人有关股本的情况

19

四、发行人业务情况

20

五、发行人主要固定资产和无形资产情况

23

六、同业竞争与关联交易

32

七、董事、监事、高级管理人员

42

八、发行人控股股东、实际控制人的简要情况

47

九、财务会计信息及管理层讨论与分析

48

第四节 募集资金运用

66

第五节 风险因素和其他重要事项

67

一、风险因素

67 3 招股意向书摘要

二、其它重要事项

72

第六节 本次发行各方和当事人发行时间安排

75

一、本次发行各方当事人情况

75

二、本次发行有关的重要时间

75

第七节 附录和备查文件

76

一、备查文件

76

二、查阅地址及时间

76 4 招股意向书摘要

第一节 重大事项提示

一、股份锁定承诺

1、公司控股股东柯利达集团及股东弘普投资承诺:自公司股票上市之日起 三十六个月内, 不转让或委托他人管理其在公司首次公开发行股票前直接或间接 持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

所持公司全部股份在锁定期满后 两年内减持的,减持价格不低于发行价;

公司股票上市后六个月内如股票连续二 十个交易日的收盘价低于发行价,或上市后六个月期末收盘价低于发行价,其持 有公司股份的锁定期限自动延长至少六个月.

2、公司实际控制人顾益明、顾敏荣、顾龙棣及股东鲁崇明承诺:自公司股 票上市之日起三十六个月内, 不转让或委托他人管理其在公司首次公开发行股票 前直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;