PDF《证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：》

2019 年4月16 日公开发行了

980 万张可转换公司债券, 每张面值

100 元, 发行总额 98,000 万元. 本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记 在册的原股东实行优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配 售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过上交所交易系统向社会公众投资 者发售相结合的方式进行,认购不足 98,000 万元的部分由保荐机构(主承销商) 包销. 经上海证券交易所自律监管决定书[2019]70 号文同意,公司 98,000 万元可 转换公司债券将于

2019 年5月8日起在上海证券交易所挂牌交易, 债券简称 永 鼎转债 ,债券代码

110058 . 公司已于

2019 年4月12 日在《上海证券报》刊登了《江苏永鼎股份有限公 司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书摘要》 . 《江苏永鼎股份有限公司公开 发行 A 股可转换公司债券募集说明书》全文可以在上交所网站 (http: //www.sse.com.cn)查询.

第四节 发行人概况

一、公司基本情况 公司名称:江苏永鼎股份有限公司 英文名称:JIANGSU ETERN COMPANY LIMITED 股票上市地:上海证券交易所 股票简称:永鼎股份 股票代码:600105 法定代表人:莫林弟 董事会秘书:张国栋 成立时间:1994 年6月30 日 上市日期:1997 年9月29 日 注册资本:125,306.102 万元

1 住所:江苏省苏州市吴江区黎里镇

318 国道 74K 处芦墟段北侧 办公地址:江苏省苏州市吴江区黎里镇

318 国道 74K 处芦墟段北侧 邮政编码:215211 电话号码:0512-63271201

1 公司于

2019 年3月29 日注销 39,000 股股票,尚未办理工商变更. 传真号码:0512-63271866 互联网

网址:www.yongding.com.cn 电子信箱:[email protected] 经营范围:电线、电缆、光纤预制棒、光纤、光缆、配电开关控制设备、电 子产品、通信设备、汽车及零部件的研究、制造,国内贸易,实业投资,实物租 赁,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,机电工程技术服务,企业管理咨 询,铜制材和铜加工(冷加工)及其铜产品的销售,移动通信设备开发生产及销 售,计算机系统及网络技术服务,通信信息网络系统集成,承包境外与出口自产 设备相关的工程和境内国际招标工程, 新能源汽车线束的研发生产及销售, 对外 派遣实施上述境外工程所需的劳务人员. (依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动)

二、发行人历史沿革及股本变动情况 根据中国证监会出具的证监发字[1997]435 号《关于江苏永鼎股份有限公司 申请公开发行股票的批复》和证监发字[1997]436 号《关于江苏永鼎股份有限公 司A股发行方案的批复》批准,永鼎股份于

1997 年向社会公众首次公开发行人 民币普通股 3,500 万股,每股面值

1 元. 首次公开发行完成后,永鼎股份股本总额 变更为 13,500 万元,注册资本到位情况已经大华会计师事务所出具华业字(97) 第1237 号《验资报告》审验.永鼎股份于

1997 年9月24 日取得江苏省工商行 政管理局核发的注册号为

3200001102150 的《企业法人营业执照》 .永鼎股份首 次公开发行股票并上市后的股本变动情况如下:

(一)1999 年配股及转增股本 经永鼎股份

1998 年度股东大会审议通过,并经中国证监会《关于江苏永鼎 股份有限公司申请配股的批复》 (证监公司字[1999]114 号)批准,永鼎股份于