PDF《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

公告编号:2019-013 证券代码:430483 证券简称:森鹰窗业 主办券商:国泰君安 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年6月5日2.会议召开地点:公司二楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:公司董事会 5.会议主持人:由半数以上董事共同推举的董事付丽梅女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

4 人,持有表决权的股份总数 53,667,000 股,占公司有表决权股份总数的 75.48%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《2018 年度财务决算报告的议案》 1.议案内容: 根据公司截至

2018 年12 月31 日的财务情况及

2018 年度的经营成果, 对公司的财 务运营情况进行总结,形成了《2018 年度财务决算报告》 . 2.议案表决结果: 公告编号:2019-013 同意股数 53,667,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 该议案未涉及关联交易事项,无需回避表决.

(二)审议通过《2018 年度利润分配预案的议案》 1.议案内容: 公司

2018 年度利润分配方案为:不进行利润分配. 2.议案表决结果: 同意股数 53,667,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 该议案未涉及关联交易事项,无需回避表决.

(三)审议通过《2018 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容: 公司董事会总结

2018 年度工作,形成了《2018 年董事会工作报告》 . 2.议案表决结果: 同意股数 53,667,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 该议案未涉及关联交易事项,无需回避表决.

(四)审议通过《2018 年度监事会工作报告的议案》 》 1.议案内容: 公司监事会总结

2018 年度工作,形成了《2018 年监事会工作报告》 . 公告编号:2019-013 2.议案表决结果: 同意股数 53,667,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 该议案未涉及关联交易事项,无需回避表决.

(五)审议通过《2018 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司于

2019 年4月25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台(www.neeq.com.cn)发布的

2018 年年度报告及摘要. 2.议案表决结果: 同意股数 53,667,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;