PDF《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 该议案未涉及关联交易事项,无需回避表决.

(六)审议通过《公司

2018 年度财务报告的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司于

2019 年4月25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台(www.neeq.com.cn)发布的

2018 年年度报告. 2.议案表决结果: 同意股数 53,667,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 该议案未涉及关联交易事项,无需回避表决. 公告编号:2019-013

(七)审议通过《关于预计

2019 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司于

2019 年4月25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台(www.neeq.com.cn)发布的 《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司关于预计

2019 年日常性 关联交易的公告》 (公告编号:2019-008) . 2.议案表决结果: 同意股数 1,075,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 该议案涉及关联交易事项, 关联股东边书平回避表决.

(八)审议通过《关于追认

2018 年度偶发性关联交易的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司于

2019 年4月25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台(www.neeq.com.cn)发布的 《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司关于追认

2018 年度偶发 性关联交易的公告》 (公告编号:2019-009) . 2.议案表决结果: 同意股数 1,075,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 该议案涉及关联交易事项, 关联股东边书平回避表决.

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京市天元律师事务所

(二)律师姓名:孟为、王腾

(三)结论性意见 公告编号:2019-013 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定;

出席 本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;

本次股东大会的表决程序、表决结果 合法有效.

四、备查文件目录

(一)经与会董事签字确认的

2018 年年度股东大会决议

(二)北京市天元律师事务所出具的《关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

2018 年年 度股东大会的法律意见》 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 董事会

2019 年6月6日