PDF《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于签署（续签）关联交易...》

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3999 62 关联租赁(含税) 资产出租 哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司

1296 1296 375.05

100 按产品或劳务等进一步 划分 关联人 预计总金额

2018 年的 实际发生额 占同类交易 的比例% 金融服务 存款(余额) 兵器装备集团财务有限责任公司

20000 15843

92 贷款(余额)

30000 20000

47 利息支出(含贴现利息)

1500 682

47 利息收入

100 15

22

二、审议程序:

1、本公司七届九次董事会于

2019 年3月22 日召开,会议审议通过了 上述《关于签署(续签)关联交易协议及预计

2019 年度日常关联交易的议 案》.关联董事陈笠宝、李鑫在董事会审议该议案时回避了表决.

2、本公司在召开董事会前,就上述关联交易与独立董事及审计委员会 进行了沟通, 经独立董事及审计委员会认可后, 将上述关联交易的议案提交 公司七届九次董事会予以审议.

3、签署(续签)关联交易协议及

2019 年度日常关联交易预计尚需获得 股东大会的批准,关联股东将放弃在股东大会上对此议案的表决权.

三、关联方介绍 序号关联方 法定代 表人 注册资本 关联关系 财务状况

1 重庆长安汽车股 份有限公司 张宝林 480,264.85 万元 受同一实际控制 人控制 详见将于

2019 年4月23 日披露的长安汽 车年报.

2 保定长安客车制 造有限公司 罗志龙

3000 万元 受同一实际控制 人控制 详见将于

2019 年4月23 日披露的长安汽 车年报.

3 哈尔滨东安华孚 机械制造有限公 司 肖太安 6,000 万元 参股公司

2018 年12 月31 日总资产 13,372.25 万元,净资产 8,110.51 万元,2018 年度营 业收入 7,866.88 万元, 净利润 9.01 万元.

4 4 成都华川电装有 限责任公司 耿辉雄 47,532.61 万元 控股股东之控股 子公司

2017 年12 月31 日总资产 108,271.28 万元, 净资产 44,737.47 万元,2017 年度 营业收入113,364.93 万元,净利润260.48 万元.2018 年尚未完成审计.

5 四川红光汽车机 电有限公司 骆开伦 16,986.05 万元 实际控制人子公 司长安工业的控 股子公司

2017 年12 月31 日总资产 22,712.00 万元,净资产-2,267 万元,2017 年度营业 收入 15,110 万元,净利润-3,199 万元.

2018 年尚未完成审计.

6 云南西仪工业股 份有限公司 谢力 31,856.6 万元 实际控制人的控 股子公司 详见将于

2018 年3月29 日披露的西仪股 份年报.

7 兵器装备集团财 务有限责任公司 崔云江 208,800 万元实际控制人之全 资子公司

2018 年12 月31 日总资产 438.02 亿元, 净资产 59.45 亿元,2018 年度营业收入 16.52 亿元,净利润 10.34 亿元(未经审 计).

8 哈尔滨哈飞汽车 工业集团有限公 司 陈笠宝 105803.5 万元 控股股东之全资 子公司

2018 年12 月31 日总资产 2.79 亿元,净 资产-76.77 亿元,营业收入 2.11 亿元, 利润-1.19 亿元.

四、关联交易定价依据

(一)商品采购、销售 公司与关联方的采购与销售价格,均为市场价格.

(二)金融服务 兵器装备集团财务有限责任公司免费为公司提供付款、 收款及其他与结 算业务相关的辅助服务等结算服务;

为公司提供存款服务的存款利率将根据 中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率厘定, 将不低于公司在其 他国内金融机构取得的同期同档次存款利率;

向公司提供的贷款、 票据贴现、 票据承兑、 融资租赁等信贷业务提供优惠的信贷利率及费率, 不高于公司在 其它国内金融机构取得的同期同档次信贷利率及费率水平;