PDF《哈尔滨哈投投资股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议...》

1 证券代码:

600864 股票简称: 哈投股份 编号: 临2008-008 哈尔滨哈投投资股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整.

对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任. 哈尔滨哈投投资股份有限公司第五届董事会第十四次会议于

2008 年4月28 日(星期一)上午 8:30 分在公司会议室召开.该次会议于

2008 年4月17 日以 书面送达和传真方式通知了各位董事.会议应到董事

7 名,实到

7 名.本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由邢继军董事长主持, 公司监事会成员、高级管理人员列席了会议,会议决议有效. 本次会议的与会董事在投票表决前,认真审议了各项议案,会议以记名表决 方式通过了如下议案:

一、审议通过了《关于公司

2007 年度报告及其摘要的议案》 ,并同意予以公 告;

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二、审议通过了《2007 年度董事会工作报告》 ;

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三、审议通过了《2007 年度财务决算报告》 ;

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四、审议通过了《关于

2007 年度利润分配预案的议案》 ;

经天健华证中洲(北京)会计师事务所对我公司

2007 年度财务报告的审计, 本公司2007 年度实现净利润315,445,177.95 元,提取法定盈余公积金31,658,580.54 元;

当年可供股东分配的利润 283,786,597.41 元,加上年初未分配 利润 39,693,152.30 元,实际可供股东分配的利润为 323,479,749.71 元.经公司董 事会审议决定:拟以

2007 年12 月31 日总股本

273189098 股为基数,向全体股 东每

10 股送

9 股红股,派发 1.00 元现金红利(含税)的利润分配方案.本次利 润分配后,剩余未分配利润 50,290,651.71 元转入下一年度.另,拟以资本公积 金向全体股东每

10 股转增

1 股的资本公积金转增股本方案.

2 以上预案须提交年度股东大会审议批准后实施. 赞成票

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五、审议通过了《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》 ;

同意

2008 年度继续聘任天健华证中洲(北京)会计师事务所为本公司财务 报告审计机构.同意给予该公司

2007 年度审计费用

60 万元(差旅费自理) . 赞成票

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六、审议通过了《2007 年度独立董事述职报告》 ;

董事会对独立董事杨滨刚、姜明辉、李万春先生在

2007 年勤勉尽职工作表 示充分的肯定. 赞成票

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七、审议通过了《关于资产报废的议案》 ;

为保证公司资产的真实、可靠、完整,保证财务信息资料的准确,对公司及 控股子公司报废资产如下:

1、公司报废固定资产

32 项,原值 7,302,439.61 元,累计折旧 2,542,037.29 元,净值 4,760,402.32 元,净损失 4,248,279.32 元,收回残值 512,123.00 元.

2、控股子公司报废固定资产

20 项,计1,088,172.90 元.原值 3,653,861.14 元,累计折旧 2,530,688.24 元,净值 1,123,172.90 元,清理收入 35,000.00 元,净 损失 1,088,172.90 元.债务重组损失:275,886.75 元,捐赠支出 51,840.00 元.

3、总计报废资产损失 5,664,178.97 元. 赞成票