PDF《哈尔滨哈投投资股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议...》

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八、审议《关于聘任张名佳为证券事务代表的议案》 ;

鉴于证券事务代表孙运泰先生另有任用.经公司研究决定,孙运泰先生不再 担任证券事务代表, 由张名佳先生担任证券事务代表, 协助董事会秘书工作. (张 名佳先生简历附后) 赞成票

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九、审议《关于公司兑现

2007 年生产经营指标考核责任状的议案》 ;

独立董事对公司兑现

2007 年生产经营指标考核责任状的独立意见: 一年来,公司经营层按照董事会下达的生产经营指标做了很多细致的工作, 为了能完成生产经营指标,狠抓内部管理,将指标分解到所属企业,并定期召开

3 生产经营分析会, 亲临生产一线解决生产经营中出现的问题. 经过经营层的努力, 完成了董事会下达的

2007 年生产经营指标. 我们同意公司兑现

2007 年生产经营 指标考核责任状. 赞成票

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十、审议《关于年初股东权益差异调节表调整的议案》 ;

根据

2007 年子公司哈投供热注消时所得税清算结果,本公司调减年初合并 股东权益 18,329,800.30 元,调整前年初合并股东权益 1,936,353,945.61 元,调整 后1,954,683,745.91 元. 赞成票

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一、审议《关于召开公司

2007 年度股东大会的议案》 ;

董事会决定于

2008 年5月28 日上午 9:00 在哈尔滨市南岗区汉水路

172 号2楼(公司会议室)召开

2007 年度股东大会. 赞成票

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二、审议《关于公司

2008 年第一季度报告》 赞成票

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0 票. 以上(一至六项)决议须提交年度股东大会审议.召开年度股东大会的具体 事宜详见今日本公司 2008-010 号公告. 特此公告 哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会 二OO 八年四月二十八日

4 简历姓名张名佳 性别 男 出生年月 1967.10.8 民族汉政治面貌 中共党员 学历学位 大学本科 学士 毕业院校 长春光学精密机械学院 所学专业 光学仪器 职称计算机高级工程师 从业资格 证券从业资格 主要学习经历:

1985 年9月――1989 年7月长春光学精密机械学院光学工程系光学仪器专 业 学生

1999 年9月――2001 年9月哈尔滨工业大学管理科学与工程专业 研究生班 在职学习 主要工作经历:

1989 年7月――1990 年12 月 哈尔滨电表仪器厂 助理工程师

1990 年12 月――1998 年05 月 哈尔滨市电子仪表工业总公司 公务员,副科 (工程师)

1998 年5月――2005 年11 月 南方证券有限公司哈尔滨营业部 历任职员、办 公室主任、 总经理助理、 副总经理、 总经理 (2002 年)

2005 年11 月――2008 年3月中国建银投资证券有限责任公司哈尔滨友谊路 营业部 总经理

2008 年3月――今 哈尔滨哈投投资股份有限公司