PDF《江苏中天科技股份有限公司》

江苏中天科技股份有限公司 江苏中天科技股份有限公司 江苏中天科技股份有限公司 江苏中天科技股份有限公司

2010 2010

2010 2010 年第 年第 年第 年第二 二二二次临时股东大会会议资料 次临时股东大会会议资料 次临时股东大会会议资料 次临时股东大会会议资料 二二二二O一一一一O年年年年七 七七七月十 月十 月十 月十六 六六六日 日日日2江苏中天科技股份有限公司 江苏中天科技股份有限公司 江苏中天科技股份有限公司 江苏中天科技股份有限公司

2010 年第 年第 年第 年第二 二二二次临时股东大会议程 次临时股东大会议程 次临时股东大会议程 次临时股东大会议程 会议 会议 会议 会议时间 时间 时间 时间: : : : (1)现场会议时间:2010 年7月16 日(星期五)下午 2:30;

(2)网络投票时间:2010 年7月16 日上午 9:30―11:30,下午 1:00― 3:00 会议地点 会议地点 会议地点 会议地点: : : :江苏省南通市经济技术开发区中天路

6 号中天科技三楼会议室 会议召集人 会议召集人 会议召集人 会议召集人: : : :公司第四届董事会 召开方式 召开方式 召开方式 召开方式: : : :本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式.

公司将通 过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式投票平台, 股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权. 参会人员 参会人员 参会人员 参会人员: : : : 江苏中天科技股份有限公司 (以下简称 中天科技 、 本公司 或 公 司 )股东、董事、监事、全体高级管理人员及公司聘请的律师 会议议程 会议议程 会议议程 会议议程: : : :

一、主持人宣布大会开始;

二、介绍股东到会情况;

三、介绍本次大会见证律师;

四、推选监票人;

五、宣读会议审议事项

1、审议关于公司符合申请公开增发 A 股股票条件的议案;

2、审议关于公司公开增发 A 股股票方案的议案;

(1)发行股票种类 (2)每股面值 (3)发行数量及规模 (4)发行对象 (5)向原股东配售安排 (6)发行方式 (7)发行价格及定价原则 (8)上市地 (9)募集资金用途 (10)本次发行完成后公司滚存利润的分配方案 (11)决议的有效期

3、审议关于公司公开增发 A 股募集资金投资项目可行性分析报告的议案;

4、审议江苏中天科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的说明的议 案;

3

5、审议关于江苏中天科技股份有限公司内部控制的自我评价报告;

6、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发 A 股相关事宜 的议案.

六、股东提问和咨询;

七、进行投票表决;

八、统计并宣布议案的表决结果;

九、宣读股东大会决议;

十、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书;

十

一、宣布本次股东大会闭会.

4 江苏中天科技股份有限公司 江苏中天科技股份有限公司 江苏中天科技股份有限公司 江苏中天科技股份有限公司

2010 年第 年第 年第 年第二 二二二次临时股东大会会议资料之一 次临时股东大会会议资料之一 次临时股东大会会议资料之一 次临时股东大会会议资料之一 关于公司符合申请公开增发 关于公司符合申请公开增发 关于公司符合申请公开增发 关于公司符合申请公开增发A A A A股股票条件的议案 股股票条件的议案 股股票条件的议案 股股票条件的议案 尊敬的各位股东及股东代表: 公司对照《中华人民共和国公司法》 (以下简称 《公司法》 ) 、 《中华人民共 和国证券法》 (以下简称 《证券法》 ) 、 《上市公司证券发行管理办法》 (以下简 称 《管理办法》 )等有关法律法规的规定,认真对照上市公开增发A股(以下简 称 增发 )的资格和有关条件进行了逐项核查,认为公司已具备以下增发的条 件: