PDF《江苏中天科技股份有限公司》

9、募集资金用途:本次增发募集资金净额不超过人民币 168,000 万元,用 于投资以下两个项目: (1)投资 118,000 万元用于中天科技精密材料有限公司建设光纤预制棒制 造项目;

(2)投资 50,000 万元用于中天科技装备电缆有限公司建设装备电缆项目. 若本次增发募集资金净额少于 168,000 万元,不足部分由公司自筹解决.

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10、本次增发完成后公司滚存利润的分配方案:本次增发完成后,公司新老 股东将共享本次增发完成前的滚存未分配利润.

11、决议的有效期:本次增发的决议自股东大会审议通过之日起

12 个月内 有效. 现将本议案提请股东大会审议. 江苏中天科技股份有限公司 董事会二0一0年七月十六日

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2010 年第二次临时股东大会会议资料之 年第二次临时股东大会会议资料之 年第二次临时股东大会会议资料之 年第二次临时股东大会会议资料之三 三三三关于公司公开增发 关于公司公开增发 关于公司公开增发 关于公司公开增发A A A A股股股股募集资金投资项目 募集资金投资项目 募集资金投资项目 募集资金投资项目 可行性分析报告的议案 可行性分析报告的议案 可行性分析报告的议案 可行性分析报告的议案 尊敬的各位股东及股东代表: 本次中天科技公开增发 A 股股票募集资金计划运用于以下两个项目:

1、光纤预制棒制造项目 光纤预制棒制造项目 光纤预制棒制造项目 光纤预制棒制造项目 本项目由公司全资子公司中天科技精密材料有限公司在江苏省南通市经济 技术开发区负责实施. 项目总投资额 118,000 万元,其中建设项目投资 107,273.5 万元,铺底流动 资金 10,726.5 万元.上述资金全部由公司公开增发募集后,以向子公司中天科 技精密材料有限公司增资的方式投入. 本项目建设期

2 年,建成后新增年产光纤预制棒

400 吨的生产能力,项目达 产后可实现年均销售收入 59,400 万元,年均净利润 18,313 万元.

2、装备电缆项目 装备电缆项目 装备电缆项目 装备电缆项目 本项目由公司全资子公司中天科技装备电缆有限公司在江苏省南通市经济 技术开发区负责实施. 本项目总投资额 50,000 万元,其中建设项目投资 31,990.8 万元,铺底流动 资金 18,009.2 万元.上述资金全部由公司公开增发募集后,以向子公司中天科 技装备电缆有限公司增资的方式投入. 本项目建设期

2 年,建成后新增年产 18,000 公里船用电缆、10,800 公里机 车车辆用电缆、轨道交通电缆、1,410 公里风能电缆、矿用电缆和

910 公里核能 电缆的生产能力, 项目达产后可实现年销售收入 100,043 万元, 年净利润 12,021 万元. 现将本议案提请股东大会审议. 附件一: 《关于公开增发 A 股募集资金投资项目可行性分析报告》 江苏中天科技股份有限公司 董事会二0一0年七月十六日

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2010 年第二次临时股东大会会议资料之 年第二次临时股东大会会议资料之 年第二次临时股东大会会议资料之 年第二次临时股东大会会议资料之四 四四四江苏中天科技股份有限公司 江苏中天科技股份有限公司 江苏中天科技股份有限公司 江苏中天科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的说明的议案 关于前次募集资金使用情况的说明的议案 关于前次募集资金使用情况的说明的议案 关于前次募集资金使用情况的说明的议案 尊敬的各位股东及股东代表: 《关于前次募集资金使用情况的说明》内容详见附件二,中兴华富华会计师 事务所有限责任公司出具了中兴华审字(2010)第080A 号《关于江苏中天科技 股份有限公司前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》(详见附件三). 现将本议案提请股东大会审议. 附件二:《关于前次募集资金使用情况的说明》 附件三: 《关于江苏中天科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告的鉴证报 告》 江苏中天科技股份有限公司 董事会二0一0年七月十六日