PDF《Disclosure 信息披露》

证券代码:002410 证券简称: 广联达 公告编号: 2015-042 广联达软件股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏承担责任.

广联达软件股份有限公司( 以下简称 公司 )第三届董事会第十次会议于2015年7月30 日以通讯表决方式召开.本次会议的通知及相关会议文件已于2015年7月24日以电子邮件方 式向全体董事发出.会议由公司董事长刁志中先生召集,会议应表决董事9人,实际表决董事 9人.本次会议的召集、召开程序符合《 公司法》 和《 公司章程》 的有关规定. 与会董事对本次会议审议的议案进行了充分审阅,会议采取传签、记名投票的方式,形 成决议如下:

一、审议通过《 关于全资子公司参与投资设立嘉兴绿云投股权投资基金合伙企业( 有限 合伙) 的议案》 ,本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票.

1、本次投资概述 为提升产业核心竞争力,分享新经济、新技术带来的产业发展机会,公司全资子公司北 京广联达创元投资中心( 有限合伙) ( 以下简称 创元基金 ) 拟与嘉兴绿民投股权投资基金管 理有限公司、 嘉兴当代氢绿资产管理有限公司及北京弘高慧目投资有限公司共同发起设立 嘉兴绿云投股权投资基金合伙企业( 有限合伙) ( 以下简称 本合伙企业 ) .本合伙企业总出 资额为71,000万元人民币,其中,创元基金作为本合伙企业的有限合伙人之一,以自有资金 认缴出资额10,000万元人民币. 上述对外投资不构成关联交易,不构成《 上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大 资产重组,无需提交股东大会审议.

2、投资各方基本情况 ( 1) 普通合伙人:嘉兴绿民投股权投资基金管理有限公司 公司名称 嘉兴绿民投股权投资基金管理有限公司 公司类型 有限责任公司 法定代表人 李杰 注册资本 400万元 成立日期 2015年7月14日 注册地址 浙江省嘉兴市南湖区广益路与庆丰路交叉口联创大厦2号楼5层560室-16 经营范围 非证券业务的投资管理( 依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) ( 2) 有限合伙人 1) 嘉兴当代氢绿资产管理有限公司 公司名称 嘉兴当代氢绿资产管理有限公司 公司类型 有限责任公司( 法人独资) 法定代表人 张鹏 注册资本 5000万元 成立日期 2015年7月23日 注册地址 浙江省嘉兴市南湖区东栅街道广益路883号联创大厦2号楼5层560室-20 经营范围 资产管理、投资管理、项目投资、市场营销策划、房地产信息咨询、经济信息咨询、财务咨询. ( 依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 2) 北京广联达创元投资中心( 有限合伙) 北京广联达创元投资中心( 有限合伙) 是公司旗下从事股权投资、产业并购的全资子公 司:公司持有其99.80%股权,全资子公司北京广联达筑业投资管理有限公司持有其0.20%股权. 公司名称 北京广联达创元投资中心( 有限合伙) 公司类型 有限合伙企业 执行事务合伙人 北京广联达筑业投资管理有限公司 成立日期 2014年7月10日 主要经营场所 北京市海淀区东北旺西路8号院甲18号楼1层106室 经营范围 项目投资;

投资咨询;

投资管理;

资产管理.( 依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开 展经营活动) 3) 北京弘高慧目投资有限公司 公司名称 北京弘高慧目投资有限公司 公司类型 有限责任公司 法定代表人 何宁 注册资本 1962.884044万元 成立日期 1997年8月13日 注册地址 北京市昌平区延寿镇长九路469号院3号楼109室 经营范围 投资管理;