PDF《中国枫叶教育集团有限公司*》

1 - 释义*仅供识别. 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 (经不时修订) 「中国」 指 中华人民共和国 (就本通函而言,不包括香港、澳门 特别行政区及台湾) 「首次公开发售后购股权计划」 指 本公司於2014年11月10日批准及采纳的购股权计划 「证券及期货条例」 指 香港法例第571章证券及期货条例 「股份」 指 本公司已发行股本中每股面值0.0005美元的普通股, 或倘本公司股本其后进行分拆、合并、重新分类或重 组,则指构成本公司普通股本一部分的股份 「购回股份授权」 指 建议向董事授予的一般授权,以於联交所购回不超过 本通函第14页股东周年大会通告第5项所载建议普通 决议案获通过当日本公司已发行股份总数10%的股份 「股东」 指 股份持有人 「Sherman Investment」 指Sherman Investment Holdings Limited,一间於2007 年4月13日根⑹粑┤旱悍勺⒉岢闪⒌墓 司,由任书良先生全资拥有 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「收购守则」 指 证券及期货事务监察委员会批准的 《公司收购、合并 及股份回购守则》 (经不时修订) 「美元」 指 美国法定货币美元 「%」 指 百分比 -

2 - 释义China Maple Leaf Educational Systems Limited 中国枫叶教育集团有限公司* (於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:1317) 执行董事: 任书良先生 (主席兼首席执行官) 张景霞女士 (首席财务官) James William Beeke先生 非执行董事: Howard Robert Balloch先生 (副主席) 独立非执行董事: Peter Humphrey Owen先生 梅晓丹先生 黄立达先生 注册办事处: Maples Corporate Services Limited P.O. Box 309, Ugland House Grand Cayman, KY1-1104 Cayman Islands 总办事处: 中国 辽宁省大连市 金石滩国家旅游度假区 中心大街6号 枫叶教育园区 (邮编:116650) 香港主要营业地点: 香港 湾仔菲林明道8号 大同大厦13楼1302室 敬启者: 建议重选退任董事 及 建议授出购回股份及发行股份之一般授权 及 股东周年大会通告 1. 绪言 本通函旨在为股东提供将於2019年1月23日举行的应届股东周年大会上提呈的决议案之 相关资料并向股东提供股东周年大会通告. -

3 - 董事会函件 * 仅供识别. 2. 建议重选退任董事 根橹鲁滔冈虻16.18条,张景霞女士、James William Beeke先生及黄立达先生将於 股东周年大会上退任.上述所有退任董事均合资格并愿意於股东周年大会上膺选连任. 拟於股东周年大会上膺选连任之退任董事的详细资料载於本通函附录一. 3. 建议授出购回股份之一般授权 於2018年股东周年大会上,董事获授予一般授权以购回股份.该授权将於股东周年大会 结束时失效.为使本公司於适当时能灵活地购回股份,於股东周年大会上将提呈一项普通决议 案,以批准向董事授予购回股份授权,以於联交所购回不超过本通函第14页股东周年大会通告 第5项所载建议普通决议案获通过当日本公司已发行股份总数10%的股份 (即按本公司已发行股 本 (即2,979,184,878股股份) 於股东周年大会日期维持不变的基准计算,最多297,918,488股股 份) .董事谨此声明,彼等并无即时计划根夯毓煞菔谌ü夯厝魏喂煞. 根鲜泄嬖,本公司於本通函附录二载列说明函件,以向股东提供彼等就投票赞成或 反对授出购回股份授权作出知情决定的合理所需资料. 4. 建议授出发行股份之一般授权 於2018年股东周年大会上,董事获授予一般授权以发行股份.该授权将於股东周年大会 结束时失效.为使本公司於适当时能灵活地发行股份,於股东周年大会上将提呈一项普通决议 案,以批准向董事授出发行授权,以配发、发行或处理不超过本通函第15至16页股东周年大会 通告第6项所载建议普通决议案获通过当日本公司已发行股份总数20%的额外股份 (即按本公司 已发行股本 (即2,979,184,878股股份) 於股东周年大会日期维持不变的基准计算,最多 595,836,976股股份) .於股东周年大会上,亦将提呈藉加入本公司根夯毓煞菔谌ㄋ夯氐 股份数目以扩大发行授权的普通决议案. 董事谨此声明,彼等无即时计划根⑿惺谌ǚ⑿腥魏涡鹿煞. -