PDF《中国枫叶教育集团有限公司*》

4 - 董事会函件 5. 股东周年大会及委任代表安排 股东周年大会通告载於本通函第13至17页. 根鲜泄嬖蚣白橹鲁滔冈,股东於股东大会所作的任何表决必须以投票方式进行, 除非有关大会主席按真诚基准决定容许以举手投票方式就有关程序或行政事宜的决议案作出投 票,则另当别论.本公司将於股东周年大会后按照上市规则的指定方式刊发投票结果公告. 本通函随附股东周年大会适用的代表委任表格,有关代表委任表格亦刊载於香港交易及 结算所有限公司网站(http://www.hkexnews.hk)及本公司网站(http://www.mapleleaf.cn).代表 委任表格必须按照其上所印列之指示填妥及签署,连同已签署的授权书或其他授权文件 (如有) 或授权书或授权文件的核证副本,尽快交回本公司的香港证券登记分处卓佳证券登记有限公 司,地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼,惟无论如何不得迟於股东周年大会或其续会 指定举行时间48小时前交回,方为有效.填妥及交回代表委任表格后, 阁下仍可依愿亲自出 席股东周年大会并於会上投票. 6. 推荐建议 董事认为,将於股东周年大会上提呈的上述决议案乃属公平合理并符合本公司及股东的 最佳利益.因此,董事建议所有股东投票赞成将於股东周年大会上提呈的有关决议案. 此致列位股东 台照 代表董事会 中国枫叶教育集团有限公司* 主席兼首席执行官 任书良 谨启 2018年12月18日-5-董事会函件 以下为将於股东周年大会上退任,并符合资格且愿意膺选连任的董事详情. (1) 张景霞女士 张景霞 ( 「张女士」 ) ,61岁,为本公司高级副总裁并自2015年6月16日起由联席首席财务 官调任为本公司首席财务官.张女士於2008年3月获委任为董事,并调任为执行董事,於2014 年11月28日生效.张女士於1995年4月加盟本集团,主要负责本集团学校的整体管理及财务营 运.张女士为本公司管理团的主要成员之一,曾对本集团作出重要贡献. 张女士加盟本集团之前,曾担任中国制药商吉林省敦化市制药厂的财务总监,负责管理 账目及财务营运. 张女士於1991年7月以遥距学习形式取得中国吉林省会计函授学校的财务会计文凭. 於最后实际可行日期,张女士於3,511,146股股份中拥有权益,及於本公司根状喂 发售后购股权计划授出的购股权产生的2,000,000股相关股份中拥有权益. 张女士已签订拥有固定任期的执行董事服务协议,任期由2017年1月23日起至2019年8月31日止,并须根橹鲁滔冈蜢侗竟镜墓啥苣甏蠡嵘下种低巳渭扳哐×. 根葱卸路裥,张女士收取固定薪金每年2,250,000港元及年终酌情花红 (金额 由董事会或薪酬委员会 (如适用) 建议) . 除上文所披露者外,张女士(i)并无於本集团任何成员公司担任任何其他职位;

(ii)与本公 司或本集团其他成员公司的任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东概无关连;

(iii)并无 於其他股份中拥有证券及期货条例第XV部所指权益;

及(iv)於过往三年内并无於其他上市公司 担任任何董事职位. 除上文所披露资料外,概无其他须予披露资料,张女士亦无涉及任何根鲜泄嬖虻 13.51(2)(h)至(v)条任何规定须予披露的事宜,且无有关张女士的其他事宜需提请股东垂注. -

6 - 附录一 拟於股东周年大会重选之退任董事详情 (2) James William Beeke先生 James William Beeke ( 「Beeke先生」 ) ,68岁,为本公司董事、副总裁及本集团全球教育 校监 (中国除外) .彼於2014年4月获委任为董事,并调任为执行董事,於2014年11月28日生 效.Beeke先生以往於2005年至2009年担任本集团董事会副主席及加方校监并於2014年至2016 年再次担任.Beeke先生获委任为本集团全球教育校监 (中国除外) 并不再担任本集团加方校 监,自2016年8月15日生效,Beeke先生主要负责监督本集团於中国以外的教育课程的发展. 於加盟本集团之前,Beeke先生分别於1996年至1998年及1998年至2005年获英属哥伦比 亚(「BC」 ) 省政府委聘为BC省政府教育部的副视学官及视学官.身为视学官,彼负责省内........