PDF《Disclosure》

2012 年度审计机构的议案》 ;

7、 审议《 关于公司符合配股条件的议案》 ;

8、 审议《 关于公司本次配股方案的议案》 ;

第一项:发行股票的种类和面值 第二项:配股基数、比例和数量 第三项:配股价格和定价原则 第四项:本次配股的配售对象 第五项:本次配股募集资金的用途 第六项:发行方式 第七项:发行时间 第八项:承销方式 第九项:本次配股前滚存未分配利润的分配方案 第十项:决议的有效期

9、审议《 公司关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案》 ;

10、审议《 公司关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》 ;

11、审议《 关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案》 ;

12、审议《 关于修订公司章程的议案》 ;

13、审议修订后的《 公司股东大会议事规则》 ;

14、审议修订后的《 公司董事会议事规则》 ;

15、审议修订后的《 公司关联交易管理办法》 ;

16、审议修订后的《 公司监事会议事规则》 ;

17、审议《 关于调整独立董事津贴的议案》 ;

18、审议《 关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》 ;

第一项:选举文一波先生为公司第七届董事会非独立董事;

第二项:选举胡新灵先生为公司第七届董事会非独立董事;

第三项:选举胡泽林先生为公司第七届董事会非独立董事;

第四项:选举王志伟先生为公司第七届董事会非独立董事.

19、审议《 关于推选公司第七届董事会独立董事候选人的议案》 ;

第一项:选举张书廷先生为公司第七届董事会独立董事;

第二项:选举郭新平先生为公司第七届董事会独立董事;

第三项:选举丁志杰先生为公司第七届董事会独立董事.

20、审议《 关于选举公司第七届监事会监事候选人的议案》 : 第一项:选举赵达先生为公司第七届监事会监事;

第二项:选举刘华蓉女士为公司第七届监事会监事. 特别提示:

1、公司

2011 年年度股东大会议案中的第

18 至20 项议案采取累积投票制进行表决. 根据《 公司章程》 和《 公司累积投票制实施细则》 的有关规定,具体如下: 股东大会选举董事或者监事时,股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事( 或监 事) 总人数相同的投票权, 股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事( 或监事) 总人数的乘积, 股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事( 或监事) ,也可以将投票权分散行使、投票给数位候 选董事( 或监事) ,最后按得票的多少决定当选董事( 或监事) .

2、公司独立董事和非独立董事的选举分开进行,均采用累积投票制选举.

3、独立董事候选人的有关资料将报送深圳证券交易所,尚待深圳证券交易所对其任职资格和独立性进 行审核无异议后,方可提交本次股东大会审议. 本次提请股东大会审议的

1 至20 项议案已经公司第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第二 十二次会议审议通过,详见刊登于

2012 年4月6日《 中国证券报》 、《 证券时报》 、深交所网站( www.szse.cn) 及巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn) 的《 桑德环境资源股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告》 ( 公告编号:2012-17) 、《 桑德环境资源股份有限公司第六届监事会第二十二次会议决议公告》( 公告编号: 2012-25) .