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山东新华制药股份有限公司 二零零八年年度报告

2009 年3月20 日1目录章节 内容页码

1 公司基本情况简介…2

2 会计数据和业务数据摘要…3

3 股本变动及股东情况…6

4 董事、监事、高级管理人员和员工情况…9

5 公司管治报告…14

6 股东大会简介…20

7 董事长报告…22

8 董事会报告…25

9 监事会报告…34

10 重要事项…35

11 财务报告…36

12 备查文件…149

2 重要提示:本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任.

董事长郭琴女士、财务负责人赵松国先生、财务资产部经理王建信先生声明:保证本年度报 告中财务报告真实、完整.

一、公司基本情况简介 公司中文名称:山东新华制药股份有限公司( 公司 ) 公司英文名称:SHANDONG XINHUA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED 公司法定代表人:郭琴 董事会秘书:曹长求 郭磊 联系

电话:86-533-2196024 传真号码:86-533-2287508 董秘电子信箱:[email protected];

[email protected] 公司注册地址:中华人民共和国( 中国 )山东省淄博市高新技术产业开发区化工区 公司办公地址:中国山东省淄博市高新技术产业开发区化工区 邮政编码:255005 公司国际互联

网址:http://www.xhzy.com 公司电子信箱:[email protected] 国内信息披露报纸: 《证券时报》 登载年报的中国证监会指定网站的

网址:http://www.cninfo.com.cn 上市资料: H 股:香港联合交易所有限公司 简称:山东新华制药 代码:0719 A 股:深圳证券交易所 简称:新华制药 代码:000756 变更注册登记日期:2001 年12 月19 日 注册登记地点:山东省淄博市工商行政管理局 工商登记号码: 企股鲁淄总字第

001489 号 税务登记号码:

370303164103727 组织机构代码:16410372-7 核数师: 国际 信永中和(香港)会计师事务所有限公司 执业会计师 香港金钟道

95 号统一中心

16 楼 中国 信永中和会计师事务所 注册会计师 中国北京市东城区朝阳门北大街

8 号富华大厦 A 座9楼邮编:100027

3 法律顾问: 香港 易周律师行 香港夏悫道

10 号和记大厦

10 楼 中国 北京竞天公诚律师事务所 北京市朝阳门外大街

20 号联合大厦

15 楼 邮编:100020 主要往来银行: 中国工商银行淄博分行 中国山东省淄博市张店区人民东路

2 号H股股份过户登记处: 香港证券登记有限公司 香港皇后大道东

183 号合和中心

17 楼 公司资料查询地点: 山东新华制药股份有限公司董事会秘书室

二、会计数据和业务数据摘要 1. 按中国会计准则编制二零零八年度主要会计数据(经审计)(人民币元) 项目 二零零八年 营业利润 36,392,359.60 利润总额 46,040,186.22 归属于上市公司股东的净利润 33,965,477.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 43,449,423.86 经营活动产生的现金流量净额 103,479,359.78 非经常性损益的扣除项目及金额(所得税后)如下:(人民币元) 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 (5,688,285.33) 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 15,761,701.78 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 (19,436,117.29) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 (425,589.83) 其他符合非经常性损益定义的损益项目 478,719.00 少数股东权益影响额 (1,859,410.69) 所得税影响额 1,685,035.91 合计 (9,483,946.45)