PDF《山东墨龙石油机械股份有限公司》

山东墨龙石油机械股份有限公司 (于中华人民共和国注册成立之外商投资股份有限公司) 章程二四年三月二十日临时股东大会批准 二四年九月二十八日股东特别大会修订(第一次修订) 二五年二月十四日临时股东大会修订(第二次修订) 二六年十二月五日临时股东大会修订(第三次修订) 二七年五月二十五日股东周年大会修订(第四次修订) 二八年五月五日股东周年大会修订(第五次修订) 二九年一月八日临时股东大会修订(第六次修订) 二一二年五月二十五日股东周年大会修订(第七次修订) 二一八年十二月二十一日临时股东大会修订(第八次修订) (本章程根吨谢嗣窆埠凸痉ā贰吨谢嗣窆埠凸とā贰兜骄 外上市公司章程必备条款》 ( 必备条款 ) 、证监海函[1995]1 号《关於到香港上 市公司对公司章程作补充修改意见函》 ( 证监海函

1995 1 号 ) 、 《关於进一步 促进境外上市公司规运作和深化改革的意见》 ( 意见 ) 、香港联合交易所有 限公司主机板上市规则( 《香港上市规则》 )以及中国证监会《上市公司章 程指引(2006 年修订)》、《关於修改上市公司现金分红若干规定的决定》制定)

2 目录

第一章 总则.

3

第二章 经营宗旨和围.5

第三章 股份和注册资本.5

第四章 减资和购回股份.10

第五章 购买公司股份的财务资助.12

第六章 股票和股东名册.13

第七章 股东的权利和义务.16

第八章 股东大会.20

第九章 类别股东表决的特别程式.35

第十章 董事会.37 第十一章 公司董事会秘书.44 第十二章 公司经理及其他高级管理人员.45 第十三章 监事会.46 第十四章 公司董事、监事、总经理、副总经理和其它高级管理人员的资格和义务...49 第十五章 财务会计制度与利润分配.54 第十六章 会计师事务所的聘任

60 第十七章 保险.62 第十八章 劳动人事制度.62 第十九章 工会组织

63 第二十章 公司的合并与分立.63 第二十一章 公司解散和清算.64 第二十二章 公司章程的修订程式.66 第二十三章 争议的解决

67 第二十四章 通知.67 第二十五章 附则

68 3

第一章 总则第一条 山东墨龙石油机械股份有限公司(简称 公司 )系依照《中华人民共和国公司法》 (简称 公司法 )、 《中华人民共和国证券法》 、 《国务院关於股份有限公司境外募集股份 及上市的特别规定》(简称 特别规定 ) 和国家其他有关法律、行政法规成立的外商投 资股份有限公司. 公司经中华人民共和国山东省经济体制改革办公室鲁体改函字[2001]53 号 《关於同意 设立山东墨龙石油机械股份有限公司的批复》批准,於2001 年12 月27 日以发起方式成 立,并於

2001 年12 月30 日在山东省工商行政管理局注册登记,取得企业法人营业执照, 其注册号码是:3700001807083. 公司的发起人为: 张恩荣 身份证号码:37072319400109397X 地址:山东省寿光市开发区北海路

99 号 林福龙 身份证号码:370723195211184196 地址:山东省寿光市墨龙实业总公司宿舍 张云三 身份证号码:370723196201203976 地址:山东省寿光市北海路

99 号 谢新仓 身份证号码:610303196202211612 地址:山东省寿光市墨龙实业总公司宿舍 刘云龙 身份证号码:370723690505399 地址:山东省寿光市上口镇双井口村 崔焕友 身份证号码:370723490214397 地址:山东省寿光县上口镇邵留营村 梁永强 身份证号码:142729680626151 地址:山东省潍坊市奎文区梨园西英村 胜利油田凯源石油开发有限责任公司 法定代表人:陈建雄 法定地址:山东省东营市东营区黄河中路