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1 河南仟问律师事务所 关于河南企汇网信息技术股份有限公司申请股票 在全国中小企业股份转让系统挂牌 并公开转让的法律意见书 仟见字【2015】第119 号 中国・ 河南 郑州市纬五路

43 号经纬大厦

12 层

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2 目录

一、本次申请挂牌的批准和授权

6

二、本次申请挂牌的主体资格

7

三、本次申请挂牌的实质条件

8

四、公司的设立

12

五、公司的独立性

16

六、发起人、控股股东及实际控制人

18

七、股本及其演变

24

八、公司的业务

28

九、关联交易及同业竞争

30

十、公司的主要资产

70 十

一、公司的重大债权债务

78 十

二、重大资产变化及收购兼并

80 十

三、股份公司章程的制定与修改

80 十

四、股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

80 十

五、公司董事、监事和高级管理人员及其变化

81 十

六、公司的税务

87 十

七、环境保护、产品质量、技术标准等标准

88 十

八、诉讼、仲裁或行政处罚

90 十

九、主办券商

91 二

十、结论性意见

91 3 释义在本意见书中,除非文中另有所指,下列词语具有下述涵义:

1 企汇网股份公司、 企汇网、 股 份公司、本公司、公司 指 河南企汇网信息技术股份有限公司

2 企汇网有限公司、有限公司 指 河南企汇网信息技术有限公司

3 锐旗资本 指 锐旗资本投资有限公司

4 锐之旗信息 指 河南锐之旗信息技术有限公司

5 锐旗置业 指 河南锐旗置业有限公司

6 河南思创 指 河南思创互联科技有限公司

7 跨境公司 指 河南省跨境电子商务有限公司

8 本所、我们 指 河南仟问律师事务所

9 中原证券 指 中原证券股份有限公司

10 6中兴华会计师事务所 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

11 7北京经纬资产评估公司 指 北京经纬东元资产评估有限公司

12 1《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

13 1《公司法》 指 根据

2013 年12 月28 日第十二届全国人民代表大 会常务委员会第六次会议通过 《关于修改等七部法律的决定》 第 三次修正、于2014 年3月1日起实施的《中华人 民共和国公司法》

14 1《监管办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

15 1《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》

16 1《指引》 指 《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用 基本标准指引(试行)》

17 1《公司章程》 指 《河南企汇网信息技术股份有限公司章程》

18 1本次申请挂牌 指 河南企汇网信息技术股份有限公司申请股票进入 全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让

19 1中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

20 2郑州市工商局 指 郑州市工商行政管理局

21 2全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

4 22 2法律意见书、意见书 指 河南仟问律师事务所于

2015 年10 月20 日出具的 仟见字【2015】第119 号 《关于河南企汇网信 息技术股份有限公司申请股票在全国中小企业股 份转让系统挂牌并公开转让的法律意见书》

23 2《审计报告》 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于2015 年8月25 日出具的 中兴华审字(2015)第HN-038 号 《审计报告》