PDF《奥瑞拓能源科技股份有限公司 2019 年度日常性关联交易预计...》

公告编号:2019-013 证券代码:870264 证券简称:奥瑞拓 主办券商:华龙证券 奥瑞拓能源科技股份有限公司

2019 年度日常性关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是预计金额的日常性关联交易. 根据《公司法》 、 《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系 统相关规则的规定,根据奥瑞拓能源科技股份有限公司(以下简称"公司" )经 营发展安排和需要,公司预计

2019 年度日常性关联交易为: (1)与关联方廊坊峰铭石油机械设备有限公司交易金额不超过人民币

1300 万元;

(2)向关联方杨耀霞拆借资金金额不超过人民币

1500 万元.

(二)表决和审议情况 公司于

2019 年4月29 日召开第一届董事会第十二次会议审议了 《关于预计

2019 年度公司与关联方日常性关联交易议案》 , 表决结果: 同意

2 票, 反对

0 票, 弃权

0 票,关联董事尹永清、赵立华、尹永奇回避表决,无关联董事不足

3 人, 根据规定,该议案直接提交

2018 年年度股东大会审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 公告编号:2019-013 1. 法人及其他经济组织 名称:廊坊峰铭石油机械设备有限公司 住所:河北省廊坊市文安县滩里镇中滩里村 注册地址:河北省廊坊市文安县滩里镇中滩里村 企业类型:有限责任公司 法定代表人刘翠华 实际控制人:尹春北和刘翠华 注册资本:1,000,000 主营业务:制造销售立式压力机,机械加工五金件,销售五金、油漆(危险 化学品除外) 、润滑油脂、劳动防护用品.(依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动) 2. 自然人 姓名:杨耀霞 住所:河北省廊坊市文安县滩里镇中滩里村

(二)关联关系 (1) 公司持股 5%以上股东尹永生在廊坊峰铭石油机械设备有限公司担任总 经理职务, 且尹永生之子尹春北和其爱人刘翠华持有廊坊峰铭石油机械设备有限 公司 100%股权. (2)杨耀霞为股东尹永生之妻.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 (1)公司与关联方廊坊峰铭石油机械设备有限公司进行的与日常经营相关 的关联交易属于正常的商业交易行为, 公司委托关联方提供螺杆钻具配件的外协 加工服务的费用价格以同品种综合生产成本为依据,遵循有偿、公平、自愿的商 业原则, 关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收 费标准,定价公允合理. 公告编号:2019-013 (2)关联方杨耀霞为公司提供借款,未收取利息费用,在公司资金充裕时 予以归还,对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,公司独立性没有 因关联交易受到不利影响, 不存在侵害股东及公司利益的情形,该行为不违反相 关的定价政策.

四、交易协议的主要内容 (1)委托廊坊峰铭石油机械设备有限公司进行螺杆钻具配件的外协加工服 务. (2)关联方杨耀霞为公司提供借款.

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响 上述关联交易是公司日常性关联交易, 是公司业务发展及生产经营的正常所 需,是合理的、必要的. 上述关联交易以市场公允价格为依据,遵循公开、公平、公正的原则,不存 在损害公司或其他股东利益的情形,不会对公司财务状况、经营成果及独立性构 成重大影响.