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2018 年年度股东大会 会议资料2019 年5月17 日2018 年年度股东大会会议资料 目录议案

一、关于公司

2018 年度董事会工作报告的议案.

1 议案

二、关于公司

2018 年度监事会工作报告的议案.......

10 议案

三、关于公司

2018 年度独立董事述职报告的议案.....

15 议案

四、关于公司

2018 年年度报告全文及摘要的议案.....

22 议案

五、关于公司

2018 年度财务决算报告的议案.23 议案

六、关于公司

2018 年度利润分配预案的议案.25 议案

七、关于公司聘请

2019 年度审计机构的议案.26

2018 年年度股东大会会议资料

1 议案一 关于公司

2018 年度董事会工作报告的议案 尊敬的各位股东:

2018 年度,公司董事会认真履行《公司法》 、 《公司章程》 所赋予的职权, 严格执行股东大会的各项决议, 完善公司治理 结构, 加强内部控制建设.面对复杂多变的市场形势和自身基 础条件羸弱的双重压力, 按照年初制定的整体目标, 坚持稳局 面、求发展原则,以做大做实主营业务为工作重点,为公司转 型升级、持续发展开创了良好局面. 现将

2018 年度董事会工作报告如下:

一、公司

2018 年经营回顾

(一)公司经营概况

2018 年,公司以做大做实主营业务为工作重点,采取了 一系列行之有效的举措,2018 年公司实现营业收入 7313.04 万元,净利润 205.67 万元.

(二)夯实供暖主业,奠定持续盈利能力 公司基于对公用事业领域的深度分析, 顺应全国城镇化建 设的趋势, 紧抓廊坊供热市场发展机遇, 开辟了以精细化管理 为核心能力的供热业务.2018 年,在竞争环境日益激烈的形 势下, 公司供热业务走过了正增长的开局年. 公司在项目签约、

2018 年年度股东大会会议资料

2 整合并购、技术储备、项目储备等方面都取得了较好的成绩, 供热主业得到进一步夯实, 摆脱了长期以来主营业务缺乏持续 盈利能力的局面, 公司的规模和体量成倍增加, 为广大股东创 造了实实在在的价值. 在项目签约方面,2018 年,公司控股公司廊坊市华逸发 展智慧能源有限公司(以下简称 华逸发展 )与国开兴安投 资有限公司签署协议, 受托作为唯一主体负责河北高新技术产 业开发区范围内供热的投资、 建设和运营, 获得了河北高新技 术产业开发区范围内的供热经营权. 河北高新技术产业开发区 规划面积

73 平方公里,该园区是经河北省政府批准建设的省 级高新技术产业重点园区, 也是廊坊市城市大四点组团发展格 局中的南部重点新城镇, 是未来河北承接京津高端产业转移的 首选区域,覆盖范围广,起点定位高,发展潜力大.华逸发展 已完成廊坊城区、园区、下辖县区

8 个供热项目的签约,实现 了供热项目连片化、集约化、规模化发展的新格局. 在整合并购方面, 为提升行业整合能力, 迅速实现规模化 运营, 公司紧抓廊坊市主城区第二大热力公司廊坊市广炎供热 有限责任公司(以下简称 广炎供热 )股权转让的契机,于 供暖季开始之际完成华逸发展对广炎供热 55%股权的收购,

2018 年底,公司取得华逸发展实际控制权,将其纳入公司合 并报表范围,使公司同时具备了集中供热和分布式供热两大业 务板块. 此次收购直接做大上市公司总资产规模 3.6 亿元, 使2018 年年度股东大会会议资料