PDF《北京京能热电股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公...》

1 证券代码:600578 证券简称:京能热电 公告编号:2010-04 北京京能热电股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

2010 年3月2日,公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全 体董事、监事送达了第三届董事会第三十次会议通知.

2010 年3月12 日,北京京能热电股份有限公司第三届董事会第 三十次会议在北京召开.董事长刘海峡、董事张文杰、谌卫东、孟文 涛,独立董事孙家骐、徐大平、宋守信出席了会议,董事关天罡和董 事关志生委托董事长刘海峡、董事王建军委托董事张文杰、独立董事 王仲鸿委托独立董事孙家骐出席会议并行使表决权. 公司监事会副主 席郑铁男、监事刘嘉凯、杜春元、刘淑琴、刘长胜和部分公司高级管 理人员列席了会议.会议由董事长刘海峡先生主持.会议召开符合法 律法规、规范性文件及公司章程的规定,合法有效. 会议以举手表决方式形成以下决议:

一、 经审议,通过《公司

2009 年年度报告及摘要》 赞成

11 票,反对

0 票,弃权

0 票. 该议案需提交公司股东大会审议.

二、 经审议,通过《2009 年度总经理工作报告》 会议认为公司经营层在报告期内能够认真执行董事会各项决议, 对经营层在

2009 年的工作给予充分肯定. 董事会要求经营层在

2010 年积极主动的做好公司各项工作,圆 满完成董事会下达的

2010 年工作任务,为公司和股东创造更好的经 济效益. 赞成

11 票,反对

0 票,弃权

0 票.

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三、 经审议,通过《2009 年度董事会工作报告》 会议认为,2009 年度在公司股东的大力支持下,公司董事会能 够认真执行股东大会决议,围绕公司主业完成了各项工作,对全体董 事在

2009 年勤勉尽职的工作给予充分肯定. 该议案需提交公司股东大会审议. 赞成

11 票,反对

0 票,弃权

0 票.

四、 经审议,通过《独立董事

2009 年度述职报告》 董事会对独立董事孙家骐、王仲鸿、徐大平、宋守信先生在

2009 年勤勉尽职的工作表示充分肯定. 该议案需提交公司股东大会审议. 赞成

11 票,反对

0 票,弃权

0 票.

五、 经审议,通过《2009 年度财务决算》 该议案需提交公司股东大会审议. 赞成

11 票,反对

0 票,弃权

0 票.

六、经审议,通过《2009 年度利润分配预案》 经北京兴华会计师事务所有限公司审计,公司

2009 年度实现净 利润 173,889,714.68 元, 根据公司章程的规定和公司生产经营需要,

2009 年度公司按 10%提取法定盈余公积金 17,388,971.47 元,按30 %提取任意公积金 52,166,914.40 元, 提取上述两金后的剩余当年净 利润为 104,333,828.81 元,加以前年度未分配利润 31,575,404.17 元后,本次可供分配的利润为 135,909,232.98 元. 公司拟以

2009 年12 月31 日总股本 573,360,000 股为基准,向 全体股东每

10 股派发现金红利 1.60 元(含税) ,本次拟分配普通股 股利 91,737,600.00 元, 剩余 44,171,632.98 元作为未分配利润结转 以后年度. 该议案需提交公司股东大会审议. 赞成

11 票,反对

0 票,弃权

0 票.

七、经审议,通过《关于计提

2009 年减值准备的议案》 独立董事发表了同意的独立意见.(详见公司同日公告)