PDF《北京京能热电股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公...》

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八、经审议,通过《2010 年度生产经营计划》 赞成

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九、 经审议,通过《2010 年度技改投资的议案》 根据公司实际生产经营情况需要,提高机组可靠性,公司拟对公 司石景山热电厂进行技改投资

11 项,计划资金为 4,602 万元.(具体 内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)) 赞成

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十、 经审议,通过《2010 年度财务预算》 该议案需提交公司股东大会审议. 赞成

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一、经审议,通过《2010 年度资产报废议案》 公司

2010 年拟报废固定资产

52 项,报废项目资产原值合计 24,720,598.48 元,累计折旧17,312,398.50 元,资产净值7,408,199.98 元,核销固定资产减值准备 5,829,633.10 元. 该议案需提交公司股东大会审议. 赞成

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二、经审议,通过《2010 年度日常关联交易议案》 独立董事发表了同意的独立意见. 该议案为关联交易议案,关联董事刘海峡、关志生、关天罡、谌 卫东回避表决.(详见公司同日公告) 赞成

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三、经审议,通过《关于向京能集团财务有限公司办理贷款额 度的议案》 根据公司

2010 年生产经营需要和实际情况,公司及公司控股子 公司

2010 年拟向京能集团财务有限公司办理不超过

10 亿元人民币的 关联贷款额度,贷款利率不高于同期银行借款利率. 该议案需提交公司股东大会审议. 独立董事发表了同意的独立意见.

4 该议案为关联交易议案,关联董事刘海峡、关志生、关天罡、谌 卫东回避表决. 赞成

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四、 经审议,通过《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任 公司为公司

2010 年度审计机构的议案》 公司董事会同意继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司 对公司

2010 年财务报告或相关业务进行审计. 独立董事发表了同意的独立意见. 该议案需提交公司股东大会审议. 赞成

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五、经审议,通过《关于审议和 的议案》 根据国网公司业务调整需要,从2010 年1月1日起,北京统调 电厂电力市场交易业务工作正式由华北电网有限公司划转到北京市 电力公司.根据本次业务调整要求,我公司石景山热电厂的唯一电力 客户由华北电网有限公司变更为北京市电力公司, 公司石景山热电厂 所供的符合电网质量要求的全部电力产品全部销售给北京市电力公 司,产品结算价格以经国家有权部门批准的上网电力价格为准. 为此董事会同意公司与北京市电力公司签署和<

购售电协议>

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六、经审议,通过《关于对公司

2009 年度内部控制自我评估 报告》 (全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn) 赞成

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七、经审议,通过《公司

2009 年度社会责任报告》 (全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn) 赞成

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八、 经审议, 通过 《关于的议

5 案》 (全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn) 赞成

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九、 经审议,通过《关于的议案》 (全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn) 赞成