PDF《湖南方盛制药股份有限公司 关于公司全资子公司湖南方盛医药...》

第1页,共4页湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO.

, LTD. 证券代码:

603998 证券简称: 方盛制药 公告编号: 2015-052 湖南方盛制药股份有限公司 关于公司全资子公司湖南方盛医药有限公司 终止收购湖南药王堂医药连锁管理有限公司70%股权 暨投资设立医药连锁公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: 经公司第三届董事会第二次会议审议通过,决定以下事项:

1、同意公司全资子公司湖南方盛医药有限公司(以下简称 方盛医药 ) 终止收购湖南药王堂医药连锁管理有限公司 (以下简称 药王堂连锁公司 ) 70% 的股权.

2、同意方盛医药出资设立湖南方盛堂大药房连锁有限公司(以下简称 方 盛堂连锁 ,暂定名,以工商登记机关最终核准为准),继续推进公司进军连锁 药店和批发商业等产业链环节的发展战略.

2015 年8月8日,公司召开第三届董事会第二次会议,审议通过了(9 票同 意、0 票弃权、0 票反对) 《关于公司全资子公司湖南方盛医药有限公司终止收购 湖南药王堂医药连锁管理有限公司 70%股权暨投资设立医药连锁公司的议案》 , 现将相关情况公告如下:

一、投资情况概述

1、2015 年5月5日,公司召开第二届董事会第二十二次会议审议并通过了 《关于收购湖南药王堂医药连锁管理有限公司的议案》,同意方盛医药以自有资 第2页,共4页湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 金(不超过

600 万元人民币)收购药王堂连锁公司 70%的股权. 公司经营管理层按照董事会授权, 委托了具有证券从业资格的天健会计师事 务所(特殊普通合伙)湖南分所(以下简称 天健会计师事务所 )对药王堂连 锁公司进行清产核资工作.双方在沟通后,仍对天健会计师事务所财务审计部分 结果存在异议,且双方企业文化、经营管理理念差异较大,在未来合作过程中可 能产生巨大的分歧.经双方友好协商,拟终止该次股权收购事项,并就该事项与 药王堂连锁公司股东签订了附条件生效的《终止协议》.

2、方盛医药将全资设立方盛堂连锁,以此为运作平台,建立公司的自有医 药品牌连锁体系, 在传统销售渠道实现业务融合和相互提升, 完善公司产业布局.

3、方盛堂连锁注册资本为 1,500 万元,由方盛医药以现金认缴全部出资额 即1,500 万元,方盛医药将根据实际经营需要,分期投入所认缴资金.

4、方盛堂连锁成立后,所从事的主要业务为药品零售连锁经营.

5、本次审议事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组.根据《公司章程》的规定,本次对外投资事项属于 公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议.

二、拟设立公司基本情况

1、名称:湖南方盛堂大药房连锁有限公司(暂定名,以工商登记机关最终 核准为准) .

2、类型:有限责任公司.

3、注册资本:1,500 万元人民币.

4、经营范围:药品零售,医疗用品及器材零售,医疗诊断、监护及治疗设 备零售,一类医疗器械零售,二类医疗器械零售,放射性药品零售,三类医疗器 械零售,百货零售,预包装食品零售,保健食品零售,化妆品及卫生用品零售, 瓶(罐)装饮用水零售,禽、蛋及水产品零售,劳动防护用品零售. 具体经营范围以工商登记机关最终核准为准. 第3页,共4页湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.