PDF《华闻传媒投资集团股份有限公司 关于对国广东方网络（北京）...》

-1- 证券代码:

000793 证券简称: 华闻传媒 公告编号: 2016-031 华闻传媒投资集团股份有限公司 关于对国广东方网络(北京)有限公司 追加投资暨关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、对外投资暨关联交易概述

(一)交易基本情况 华闻传媒投资集团股份有限公司 (以下简称 公司 或 本公司 ) 与国广环球传媒控股有限公司(以下简称 国广控股 ) 、合一信息技 术(北京)有限公司(以下简称 合一信息 ) 、苏宁文化投资管理有 限公司(以下简称为 苏宁投资 ) 、桂林东方时代投资有限公司(以下 简称 东方投资 )和国广东方网络(北京)有限公司(以下简称 国 广东方 )于2016 年4月22 日在北京签署了《国广东方网络(北京) 有限公司投资协议》 (以下简称《投资协议》 ) ,国广控股、本公司拟与 国广控股、合一信息、苏宁投资和东方投资共同对国广东方进行增资 (以下简称 本次增资 ) ,公司认购本次增资金额 15,656.00 万元, 其中 2,344.7161 万元计入国广东方注册资本,13,311.2839 万元计入 国广东方资本公积,本次增资后,公司持股比例由 31.2949%变为 30.9996%,公司仍为国广东方第二大股东.

(二)交易各方关联关系 国广控股为本公司控股股东国广环球资产管理有限公司(以下简 称 国广资产 )的控股股东,为本公司实际控制人.根据深交所《股 票上市规则》规定,国广控股为本公司的关联方,本次交易构成了本 公司与关联方共同投资的关联交易. 本公司与本次交易的其他交易方合一信息、苏宁投资、东方投资 -2- 等均不存在关联关系.

(三)公司董事会审议表决情况 本次关联交易涉及公司对外投资金额为 15,656.00 万元,占本公 司2015 年度经审计净资产 884,166.85 万元的 1.77%. 根据深交所《股票上市规则》10.2.4 条和 10.2.10 条规定和《公 司章程》的规定,本次关联交易需经公司董事会批准,不需提交公司 股东大会批准. 公司于

2016 年4月22 日召开的第七届董事会

2016 年第四次临时 会议以同意

5 票、反对

0 票、弃权

0 票审议批准了《关于对国广东方 网络(北京)有限公司追加投资暨关联交易事项的议案》 ,公司董事会 对本议案进行表决时,关联董事汪方怀、刘东明、朱伟军及郑毅回避 表决.公司独立董事就本次关联交易发表了独立意见.

(四)是否构成重大资产重组 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组,不需要再经过有关部门批准.

二、交易对方及关联方基本情况

(一)国广控股

1、国广控股简介 名称:国广环球传媒控股有限公司 住所、注册地:北京市石景山区石景山路甲

16 号北院 A518 室 办公地点:北京市石景山区石景山路甲 16-2 号国广公寓

9 层 企业性质:其他有限责任公司 法定代表人:王云鹏 注册资本、实收资本:10,182.18 万元 统一社会信用代码:911101075658080664 经营范围:项目投资;

投资管理;

资产管理;

投资咨询(

1、不得 以公开方式募集资金;

2、 不得公开交易证券类产品和金融衍生品;

3、 不得发放贷款;

4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保;

5、 不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益. ) ;