PDF《长城国际动漫游戏股份有限公司》

股票代码:000835 股票简称:长城动漫 公告编号:2018-024 长城国际动漫游戏股份有限公司 第八届监事会

2018 年第二次临时会议决议公告 长城国际动漫游戏股份有限公司(以下简称"公司" )第八届监事会

2018 年第二 次临时会议通知于

2018 年3月27 日以电话通知和电子邮件等方式发出,会议于

2018 年3月30 日以通讯方式召开.

本次会议应出席监事

3 名,分别为刘阳女士、李嘉嘉女 士、郑淑英女士,实际出席会议监事

3 名.本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定.经与会监事审议,通过如下议案:

一、审议通过关于公司以现金方式收购北京迷你世界文化交流有限公司 100%股权 的议案. 公司

3 名监事对此议案进行了表决. 交易概述:长城国际动漫游戏股份有限公司(简称"本公司"或者"长城动漫" ) 拟以现金 135,000,000 元人民币收购汪忠文、洪冰雷、汪朝骥、汪雪微持有的北京迷 你世界文化交流有限公司(简称"标的公司"或"迷你世界" )100%的股权,并于

2018 年3月30 日签订了《股权转让协议》 .经核查,标的公司是与本公司无关联关系的 独立的第三方,故本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》中规定的重大资产重组. 收购资产的目的和对公司的影响:本次收购的迷你世界拥有多年经营教育+研学产 业的经验,主要受众群体为青少年,与长城动漫开发教育研学产业的整体战略规划相 吻合,对于实现公司现有产业链的延伸有积极影响;

同时,动漫游戏+迷你世界的组合, 能对公司现有动漫游戏形成协同和补充,对于进一步开拓动漫游戏受众群体,强化动 漫游戏的客户黏性等方面都有着长远影响. 本次交易完成后,迷你世界将成为公司全资子公司,纳入公司合并报表范围内. 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏. 根据迷你世界经审计的财务数据,本次交易完成后,上市公司资产总额和净资产规模 将进一步扩大,盈利水平也将进一步得到提升. 审议程序:本次交易经公司

2018 年3月30 日召开的第八届董事会

2018 年第二次 临时会议审议通过,并授权公司相关代表办理工商变更登记等手续.本次收购完成后, 迷你世界将成为公司全资子公司.根据《股票上市规则》 、 《公司章程》等规定本次交 易事项在公司董事会权限范围之内,无需提交股东大会审议.公司独立董事对本次交 易事项发表了独立意见. 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权. 具体内容详见同日披露的《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《长 城动漫关于现金收购北京迷你世界文化交流有限公司 100%股权的公告》 (公告编号: 2018-025) . 特此公告. 长城国际动漫游戏股份有限公司 监事会

2018 年3月30 日