PDF《江苏高淳陶瓷股份有限公司》

江苏高淳陶瓷股份有限公司

600562 2005 年年度报告 目录

一、重要提示

1

二、公司基本情况简介

1

三、会计数据和业务数据摘要

1

四、股本变动及股东情况

3

五、董事、监事和高级管理人员

5

六、公司治理结构

8

七、股东大会情况简介

10

八、董事会报告

10

九、监事会报告

15

十、重要事项

16 十

一、财务会计报告

17 十

二、备查文件目录

42 -

1 -

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、本次会议因到董事

8 人,实到董事

7 人,王若钉董事因工作原因未能出席本次会议,书面委托 王贵夫董事代为表决.

3、公司负责人孔德双,主管会计工作负责人王平,会计机构负责人(会计主管人员)夏国平声 明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:江苏高淳陶瓷股份有限公司 公司法定中文名称缩写:高淳陶瓷 公司英文名称:JIANGSU GAOCHUN CERAMICS,.LTD 公司英文名称缩写:GCTC

2、公司法定代表人:孔德双

3、公司董事会秘书:王贵夫 联系地址:江苏省高淳县固城镇秀山

电话:025-57377918 传真:025-57377688 E-mail:[email protected]

4、公司注册地址:高淳县固城镇 公司办公地址:江苏省高淳县固城镇 邮政编码:211304 公司国际互联网

网址:http://www.gctc.cn 公司电子信箱:[email protected]

5、公司信息披露报纸名称:上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书办公室

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:高淳陶瓷 公司 A 股代码:600562

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1994 年6月28 日 公司首次注册登记地点:高淳县固城镇 公司变更注册登记日期:2004 年7月6日公司变更注册登记地点:高淳县固城镇 公司法人营业执照注册号:3201001007490 公司税务登记号码:320125135847161 公司聘请的境内会计师事务所名称:南京永华会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:江苏省南京市中山北路

26 号新晨国际大厦

8 楼 江苏高淳陶瓷股份有限公司

2005 年度报告 -

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三、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 20,214,678.38 净利润 14,317,341.60 扣除非经常性损益后的净利润 9,708,172.43 主营业务利润 42,678,568.61 其他业务利润 5,484,111.38 营业利润 17,844,252.34 投资收益 1,844,370.31 补贴收入 867,500.00 营业外收支净额 -341,444.27 经营活动产生的现金流量净额 38,022,440.72 现金及现金等价物净增加额 4,554,407.83

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 867,500.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,145,116.18 短期投资收益,不包括(经国家有关部门批准设立的有经营资 格的金融机构获得的短期投资收益) 339,326.09 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的 其他各项营业外收入、支出 -29,650.43 以前年度已经计提各项减值准备的转回 557,065.13 所得税影响数 -2,270,187.80 合计 4,609,169.17 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费主要为子公司南京国陶物资有限公司向供货单位 收取的资金占用费和母公司资金拆借利息收入.