PDF《瓦房店轴承股份有限公司关于 2018 年度日常关联交易执行情...》

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1 瓦房店轴承股份有限公司关于

2018 年度日常关联交易执行情况追 认及

2019 年日常关联交易计划的公告

一、关于

2018 年度日常关联交易执行情况及超额部分的追认(经审计) 经公司第七届董事会第六次会议及

2017 年度股东大会审议通过,公司

2018 年预计与关联方发生的各项商品销售和采购的关联交易总额为 170,044 万元.

公司

2018 年实际发生的关联交易金额为 145,295 万元.公 司关联交易实际发生总金额未超出预计总金额.

2018 年日常关联交易个别分项实际发生超出

2018 年预计的基本情况:

(一)向关联方销售 单位:万元 项目 编号 关联人 具体内容 2018年预 计金额 2018年实际 (经审计) 实际超额 超额原因分析

1 瓦房店轴承精密锻压有 限责任公司 销售物资 6,000 9,262 3,262 生产需求增加

2 瓦房店轴承集团精密滚 动体有限公司 销售物资 2,500 4,490 1,990 生产需求增加

3 瓦房店轴承集团精密滚 动体有限公司 销售零配件

600 3,856 3,256 生产需求增加

4 瓦轴集团高端汽车轴承 有限责任公司 出售设备

0 220

220 出租转出售

(二)向关联方采购 单位:万元 项目 编号 关联人 具体内容 2018年预 计金额 2018年实 际 (经审计) 实际超 额 超额原因分析

1 瓦房店轴承集团精密滚动体有限公 司 零配件 10,000 15,411 5,411 生产经营需求/产量增加

2 大连瓦轴金舟机械有限公司 零配件

800 2,185 1,385 生产经营需求/需求量增加

3 瓦房店轴承集团国家轴承工程技术 研究中心有限公司 技术开发服务

800 1,124

324 生产经营需求 票简称:瓦轴 B 股票代码:200706 编号:2019-05

2 4 德国莱比锡滚柱滚珠轴承有限公司 技术开发服务

0 122

122 生产经营需求

5 zwz Bearing Europe GmbH 技术开发服务

0 24

24 生产经营需求

二、2019 年日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述 公司

2019 年4月26 日召开七届董事会第九次会议,审议了《关于公 司2018 年度日常关联交易执行情况及

2019 年日常关联交易计划的议案 (审 计后)》,关联董事孟伟、孙茂林、赵杨、陈家军、张兴海、孙娜娟回避了 表决,会议以

6 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了本议案.独立董事 发表了独立意见. 本议案需提交公司

2018 年度股东大会审议批准, 届时与该项交易有利害 关系的关联股东瓦房店轴承集团有限责任公司将在股东大会上对本议案回 避表决.

(二)2019年预计日常关联交易类别和金额 单位:万元 关联交 易类别 序号关联人 关联交 易内容 关联交易定 价原则 合同签 订金额 或预计 金额 截至披露 日已发生 金额 上年发生金 额 (经审计) 向关联人采购零配件

1 瓦房店轴承精密钢球制造有限责任公司 零配件 市场化

500 71

412 2 瓦房店轴承精密锻压有限责任公司 市场化 23,000 5,961 22,398

3 大连瓦轴丰源机械有限公司 市场化 10,000

56 7,924

4 瓦房店轴承集团精密滚动体有限公司 市场化 12,000 3,114 15,411

5 瓦房店轴承集团精密保持器有限公司 市场化 6,000

821 5,344

6 大连瓦轴集团轴承装备制造有限责任公司 市场化 1,500

367 1,407

7 大连瓦轴金舟机械有限公司 市场化 2,000

127 2,185 小计 55,000 10,517 55,082 向关联人采购轴承产品8瓦房店轴承集团风电轴承有限责任公司 产品 市场化