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天津中新药业集团股份有限公司

2013 年度股东大会 会议资料

2014 年5月15 日2013 年度股东大会 文件目录

2 目录会议时间:2014 年5月15 日上午 9:30 会议方式:现场投票方式 会议地点:中国天津市河北区海河东路

34 号天津海河悦榕庄酒店会议室 序号 议案 页码

1 2013 年度董事长工作报告

3 2

2013 年度董事会工作报告

14 3

2013 年度监事会工作报告

16 4

2013 年度财务报告和审计报告

18 5

2013 年度利润分配预案

21 6 独立董事卓侨兴先生

2013 年度酬劳为 3.

66 万元新币

22 7 独立董事王刚先生

2013 年度酬劳为 5.5 万元新币

22 8 独立董事高学敏先生

2013 年度酬劳为

6 万元人民币

22 9 王志强董事

2013 年度酬劳为

100 万元人民币

22 10 徐道情董事

2013 年度酬劳为

50 万元人民币

22 11 孙军董事

2013 年度酬劳为

50 万元人民币

22 12 周鸿董事

2013 年度酬劳为 75.73 万元人民币

22 13 独立董事陈德仁先生

2013 年度酬劳为 2.5 万元新币

22 14 徐士辉监事

2013 年度酬劳为

70 万元人民币

22 15 解庆峰监事

2013 年度酬劳为

80 万元人民币

22 16 张强监事

2013 年度酬劳为

30 万元人民币

22 17 关于选举陈德仁先生为公司独立董事的议案

23 18 关于公司与关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案

24 19 关于公司获得 42.20 亿元贷款授信额度的议案

26 20 关于续聘公司

2014 年度审计机构的议案

28 2013 年度股东大会 议案一

3 董事长工作报告 董事长 王志强 各位股东:

2013 年,中新药业在集团公司的整体战略部署和 改革创新、 科学发展 工作要求的指引下,全体员工充分发扬 务实、创新、诚信、尽责 的企业精神,创新立业,实干兴企,攻坚克难,奋勇拼搏, 各项战略目标均如期推进,公司深入、扎实地做好了各项工作,整体 实现了年初制定的各项经济指标,并继续呈现出稳定和谐的良好局 面. 现在,请允许我代表公司董事会向股东大会提交

2013 年度工作 报告,并谨此向各位股东致意.

一、经济运行质量稳步提升,经营业绩增长势头良好.

2013 年,公司 顶层设计、精干高效 的集团管控理念得到进 一步贯彻,科学管控水平进一步提升,经过公司上下的共同努力,公 司的整体运营水平和运营效率均得到有效的提升, 较好地完成了既定 工作目标.2013 年,公司在经营运行方面取得的成绩主要体现在以 下几个方面:

1、大品种市场基础进一步夯实. 2013年,公司大品种战略取得新突破,公司25个大品种全年累计 实现销售收入184,492万元,同比增长16,956万元,增幅10.12%.公 司全年销售收入过亿品种达到5个,销售收入超过5,000万品种(不包 括过亿品种)达到5个.其中,京万红软膏、舒脑欣滴丸、生血丸、通2013 年度股东大会 议案一

4 脉养心丸、 胃肠安丸和治咳川贝枇杷滴丸6个品种超额完成年度指标. 京万红软膏实现销售收入10,500万元,同比增长22.14%,成为公司第 5个过亿品种.舒脑欣滴丸终端销售增长迅速,年末实现销售收入 5,001万元,成为公司又一个过5000万元品种,且为公司的终端开发 探索出一种可行的终端推广模式.

2、科学营销模式进一步稳固. 近年来公司对大医疗终端的运作, 是重点品种稳定和可持续发展 的前提.2013 年,销售公司继续推进大医疗开发工作,将原有大医 疗地区由