PDF《股票代码：601200 股票简称：上海环境》

2019 年6月18 日公开发行了 2,170 万张可转换公司债券,每张面值

100 元,发行总 额21.70 亿元.本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2019 年6月17 日, T-1 日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配 售后余额部分 (含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上 通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,认购金额不足 217,000 万元的部分由联席主承销商包销.网下和网上预设的发行数量比例为 90%:10%. 经上交所 【2019】124 号 文同意,公司 21.70 亿元可转换公司债券将于

2019 年7月8日起在上交所挂牌交易, 债券简称 环境转债 , 债券代码

113028 . 本公司已于

2019 年6月14 日于《中国证券报》刊登了《上海环境集团股份 有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书摘要》 .投资者亦可到上交所 网站(http://www.sse.com.cn)查询募集说明书全文及本次发行的相关资料.

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第四节 发行人概况

一、发行人概况 公司名称:上海环境集团股份有限公司 英文名称:SHANGHAI ENVIRONMENT GROUP CO., LTD. 注册资本:702,543,884.00 元 法定代表人:颜晓斐 成立日期:2004 年6月28 日 上市时间:2017 年3月31 日 股票简称:上海环境 股票代码:

601200 股票上市地:上海证券交易所 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路

1525 号

5、6 楼 办公地址:上海市虹桥路

1881 号 邮政编码:200336 联系

电话:021-32313295 公司传真:021-

62623121 公司

网址:www.smi-envir.com 电子信箱:[email protected] 经营范围:环境科技和产品开发,固体废弃物处置、城市污水处理等环保项 目和其他市政基础设施项目的投资、设计、建设、运营管理及相关的咨询服务, 固体废弃物处置及市政污水处理项目的设计施工总承包,土壤修复,环卫设施设 备的检查、修理、维护及管理,固体废弃物、城市污水等资源综合利用开发及其

6 他相关咨询业务,从事货物及技术的进出口业务. 【依法须经批准的项目,经相 关部门批准后方可开展经营活动】

二、发行人设立以来股本变化情况

(一)设立情况

2004 年6月24 日,上海市国资委出具《关于同意组建上海环境(集团)有 限公司的批复》 (沪国资委事[2004]251 号) ,同意上海市市容环境卫生管理局组 建上海环境(集团)有限公司,公司性质为国有独资有限责任公司,由上海市国 资委作为单一股东进行出资,注册资本为

8 亿元人民币.

2004 年6月25 日,上海市工商局出具《企业名称预先核准通知书》 (沪名 称预核号 01200406250981) ,同意预先核准企业名称为上海环境集团有限公司.

2004 年6月25 日,上海市国资委制定《上海环境(集团)有限公司章程》 , 根据该章程, 环境集团由上海市国资委出资设立并委托上海市市容环境卫生管理 局监管.2004 年6月25 日与

2004 年6月26 日,上海市市容环境卫生管理局与 上海市国资委分别批准《企业国有资产占有产权登记表》 ,对环境集团国有资产 占有产权进行登记.

2004 年6月28 日, 上海市工商局核发 《企业法人营业执照》 (注册号 3100001007235;

鉴于上海市国资委以国有资产产权出资涉及的清产核 资手续及相应申报审批程序较长,经环境集团申请,上海市工商局同意先行核发 营业执照) .