PDF《江苏通达动力科技股份有限公司》

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第一节 重大事项提示

一、股东及实际控制人关于自愿锁股的承诺 (1)发行人控股股东、实际控制人姜煜峰承诺:自江苏通达动力科技股份 有限公司股票上市之日起

36 个月内,本人不转让或者委托他人管理本人持有的 发行人股份,也不由发行人回购该部分股份. (2)发行人股东风云际会、红土创新和羌志培等

43 名自然人股东承诺:自 江苏通达动力科技股份有限公司股票上市之日起

12 个月内, 本企业/本公司/本人 不转让或者委托他人管理本企业/本公司/本人持有的发行人股份,也不由发行人 回购该部分股份. (3)发行人股东平安财智承诺:若发行人在

2011 年3月25 日之前刊登招 股说明书,本公司承诺自

2010 年3月25 日起

36 个月内,不转让或委托他人管 理本公司持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购该部分 股份;

若发行人未能在

2011 年3月25 日之前刊登招股说明书,本公司承诺自发 行人股票上市之日起

12 个月内,不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人 公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份. (4)作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺:在本人任职 期间, 将向公司申报直接或间接持有的公司股份及其变动情况;

上述锁定期满后, 在本人任职期间, 每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%;

离任后

6 个月内,不转让本人直接或间接持有的公司股份.

二、滚存利润的分配安排 经发行人

2010 年5月9日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过,并经2010 年5月25 日召开的

2010 年第二次临时股东大会批准:若公司本次公开 发行股票并上市成功,本次发行前滚存的未分配利润由发行后新老股东共同享 有. 江苏通达动力科技股份有限公司招股说明书摘要

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三、风险因素

(一)市场需求风险 公司所处矽钢冲压行业是电机制造业的专业配套行业, 电机的市场需求对矽 钢冲压行业的市场需求有较大影响.电机制造业作为基础设备制造业,其发生市 场萎缩的可能性较小,但是,如果未来全球经济发生大幅波动,或者我国宏观经 济增速放缓, 则公司将面临电机市场需求下降导致的矽钢冲压行业需求萎缩的风 险. 受国际金融危机的影响,自2008 年第四季度开始大部分电机厂商调整了原 有生产计划,部分取消或推迟了相关电机配套产品的采购计划;

同时各电机厂商 为了应对金融危机的影响,加大了产品结构调整力度,增加了对于新产品、新技 术的研发投入, 导致其对定转子冲片和铁心的采购计划推迟, 从而造成公司

2009 年主营业务产品的销量较

2008 年略有减少. 针对国内外不利的经济形势,公司抓住风力发电机、牵引电机、新能源汽车 驱动电机等迅速发展的机会,加速产品结构优化,积极开拓新的利润增长点.产 品结构的优化提升了公司的核心竞争力, 为公司抵御传统产品市场短期萎缩导致 的市场需求风险提供了有效支撑.

(二)主要客户相对集中的风险

2007 年度、2008 年度、2009 年度和

2010 年1-9 月,公司向前五位客户的合 计销售金额分别为 25,065.52 万元、33,520.01 万元、24,187.94 万元和 32,157.17 万元,占同期营业收入的比例分别为 66.43%、58.09%、53.29%和52.62%,公司 客户的集中度较高.尽管目前公司主要客户均为国内外知名电机生产企业,资金 实力较为雄厚, 信用状况良好, 但由于客户集中度较高, 若主要客户的生产经营、 市场销售或财务状况等出现重大不利变化, 则公司的产品销售和货款的及时收回 将受到影响. 目前,公司客户相对集中的主要原因是公司受产能瓶颈限制,在相同或相似 的条件下,公司只能优先满足长期合作且订单量大的客户需求,从而放弃部分订 单量相对较小的客户.近年来,公司不断拓展国际市场和高端产品市场,主动调 整客户结构, 报告期公司向前五位客户的销售收入占营业收入的比重呈逐年降低 江苏通达动力科技股份有限公司招股说明书摘要