PDF《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司》

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会资料

1 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 GANSU YASHENG INDUSTRIAL(GROUP)CO.

,LTD

2016 年第二次临时股东大会资料 证券事务管理部制

2016 年7月28 日 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会资料

2 目录

1、

2016 年第二次临时股东大会现场会议议程 第3页

2、关于全资子公司拟统一向银行贷款提供最高额担保的议案??????第4页

3、关于为下属全资子公司提供担保的议案?第5页

4、关于增选第七届董事会董事的议案?第8页甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

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3 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会现场会议议程 会议时间: 2016年8月12日(星期五)下午2点30分 会议地点: 兰州市城关区雁兴路21号公司14层会议室 会议主持人: 董事长杨树军先生 见证律师所: 甘肃玉榕律师事务所 会议议程:

一、主持人宣布会议开始

二、主持人向大会报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表 决权的股份数额

三、提请股东大会审议如下议案:

1、审议《关于全资子公司拟统一向银行贷款提供最高额担保的议案》

2、审议《关于为下属全资子公司提供担保的议案》

3、审议《关于增选第七届董事会董事的议案》

四、股东提问和发言

五、主持人宣布议案现场表决办法,推选现场计票、监票人

六、监票人、见证律师验票

七、现场股东投票表决

八、休会,工作人员统计表决票,将现场表决结果与网络投票表决结果进行 汇总

九、复会,总监票人宣布表决结果

十、主持人宣读股东大会决议 十

一、见证律师宣读法律意见书 十

二、主持人宣布会议结束 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

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4 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 关于全资子公司拟统一向银行贷款 提供最高额担保的议案 各位股东: 本议案已经

2016 年5月26 日第七届董事会第十一次会议审议通过,并已于

2016 年5月27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时报》披露.现将具体情况汇报如下:

1、担保情况概述 本公司全资子公司甘肃亚盛薯业集团有限责任公司拟统一向银行申请流动资 金借款提供最高额担保,担保额度 12,000 万元,该担保额度包括为其全资子公司 甘肃大有农业科技有限公司、甘肃天润薯业有限责任公司、山丹芋兴粉业有限责 任公司的流动资金贷款,期限一年,提请本公司为其提供信用担保.

2、被担保人基本情况 甘肃亚盛薯业集团有限责任公司系本公司全资子公司,法定代表人:杨璞, 注册资本:壹亿元.注册地址:甘肃省兰州市城关区雁兴路

21 号1002 室,经营 范围:农业新技术研发、推广;

马铃薯、菊芋、蔬菜、水果种植(不含种子种苗) ;

化肥、地膜、农用机械及配件、农具、初级农产品,植物淀粉销售. 截止

2015 年12 月31 日,该公司总资产 17,493.09 万元, 负债总额 12,894.61 万元,资产负债率 73.71%,净资产 4,599.03 万元;

营业收入 7,648.42 万元,净 利润-3,569.02 万元.

3、董事会意见 本公司董事会同意为其统一向银行申请流动资金借款提供最高额担保,担保 额度 12,000 万元,期限一年.