PDF《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司》

饲料销售;

农 副产品(不含粮食批发)种植、 销售;

农机作业. 截至

2015 年12 月31 日,该公司总资产 71,134.27 万元,负债总额 45,320.35 万元, 资产负债率 63.71%, 净资产 25,813.92 万元;

营业收入 18,598.01 万元,净利润 2,394.05 万元. 本公司持有田园牧歌草业集团 100%的股权.

4、甘肃亚盛亚美特节水有限公司系本公司全资子公司.该公司于

2014 年成 立,法定代表人:张杰武,注册资本 15,000 万元,公司持股 100%,经营范围:生产、组装和销售节水滴灌系统及其零件和配套设备.2015 年末总资产 19,691.66 万元,负债总额 547.37 万元,资产负债率 2.78%,净资产 19,144.28 万元;

营业 收入 4,352.96 万元,净利润-53.23 万元.

三、担保的主要内容 由于担保合同需到实际融资时与融资合同一并签署,因此具体担保内容和形 式以签订的相关合同内容为准.本次担保自董事会、股东大会批准之日起12个月 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会资料

7 内有效.

四、董事会意见 上述被担保公司均为公司全资子公司,公司为上述公司提供担保,有利于上 述公司获得银行借款资金,保证生产经营活动的正常开展. 目前,公司未向其他关联方提供任何担保,也不存在违规担保的情形.公司 的对外担保事项不会损害公司及股东利益.

五、独立董事意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》 、 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》 、 公司对外担保管理制度的规定,基于对全资子公司提供担保的事项进行了认真核 查,公司独立董事发表独立意见如下: 公司能够严格遵守相关法律、法规和监管机构的规定,谨慎控制担保风险, 保障公司的资产安全.公司本次提供的担保决策程序合法有效,经出席董事会三 分之二以上的董事审议通过.本次担保行为主要是满足公司生产经营、业务发展 需要,符合公司可持续发展的要求,并未损害公司及公司股东、特别是中小股东 的利益.我们同意该议案.

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额 截止目前,本公司为下属子公司担保总额度为137,100万元,全部为对全资子 公司的担保,不存在其他对外担保,无逾期担保. 现请各位股东审议.

2016 年7月28 日 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会资料

8 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 关于增选第七届董事会董事的议案 各位股东: 本议案已经

2016 年7月22 日第七届董事会第十二次会议审议通过,并已于

2016 年7月23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时报》披露.现将具体情况汇报如下: 公司董事会收到董事王海清先生的辞职报告,导致公司董事低于法定人数,经 董事会提名委员会提名,现提名李宗文先生为公司第七届董事会董事候选人,任 期至第七届董事会届满之日止. 董事候选人简历: 李宗文,男,现年

52 岁,中共党员,大学本科,高级经济师.曾任甘肃黄羊 河农工商(集团)有限责任公司董事长兼党委副书记、总经理、董事;

2011 年4月至

2016 年5月任甘肃莫高实业发展股份有限公司董事;

2016 年7月至今任甘肃 省农垦集团有限责任公司党委委员、副总经理. 现请各位股东审议.