PDF《重庆朗天通讯股份有限公司》

(一)股权结构图?13?

(二)公司股东的基本情况?15?

(三)控股股东及实际控制人基本情况?16?

(四)公司前十名股东及持股 5%以上的股东情况?18?

四、公司设立以来的股本形成与变化情况?20?

(一)股份公司成立?20?

(二)股份公司股份进入重庆股份转让中心登记托管?21?

(三)股份公司第二次出资?23?

(四)股份公司第三次出资?23?

(五)股份公司第四次出资?24?

(六)股份公司第一次股权转让?24?

五、重大资产重组情况?25? 重庆朗天通讯股份有限公司?公开转让说明书? 6? ?

六、公司分、子公司基本情况?25?

七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况?25?

八、最近两年的主要会计数据及财务指标简表?28?

九、与本次公开转让有关机构?29?

第二节? 公司业务?31?

一、公司主营业务、主要产品或服务?31?

二、公司组织结构、生产或服务流程图?40?

三、与公司业务相关的关键资源要素?45?

四、公司业务具体情况?64?

五、公司的商业模式?75?

六、公司所处行业情况?78?

七、公司经营的优劣势分析?95?

八、公司未来发展战略及可持续性分析?98?

第三节? 公司治理?101?

一、股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况?101?

二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果?102?

三、报告期内公司及控股股东、实际控制人违法违规情况?105?

四、公司的独立性?107?

五、同业竞争情况?108?

六、报告期内资金占用及为关联方担保的情况?111?

七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明?113?

第四节? ? 公司财务?117?

一、最近两年经审计的财务报表?117?

二、审计意见类型及财务报表编制基础?126?

三、报告期采用的主要会计政策和会计估计?126?

四、税项?143?

五、企业合并及合并财务报表?144?

六、公司近两年主要会计数据和财务指标分析?144?

七、公司近两年主要财务数据和财务指标?150?

八、报告期内公司主要资产情况?158?

九、报告期内公司主要负债情况?170?

十、股东权益情况?176? 重庆朗天通讯股份有限公司?公开转让说明书? 7? ? 十

一、关联方及关联交易?177? 十

二、资产负债表日后事项?185? 十

三、或有事项及其他重要事项?186? 十

四、报告期内的资产评估情况?186? 十

五、股利分配政策及实际股利分配情况?186? 十

六、公司控股子公司的基本情况?186? 十

七、风险因素及管理措施?186?

第五节? 相关声明?191? 重庆朗天通讯股份有限公司?公开转让说明书? 8? ? 释义在本公开转让说明书中,除非特别说明,下列简称具有如下特定意义: 一般性术语 公司、本公司、股份公司 指 重庆朗天通讯股份有限公司 微易控股 指 重庆微易控股有限公司(前身为重庆微易科技有限公司) 微易电力 指 重庆微易电力工程设计有限公司 微易地产 指 重庆微易地产开发有限公司 微易物业 指 重庆微易物业管理有限公司 微易荟 指 重庆微易荟科技中心(有限合伙) 主办券商 指 山西证券股份有限公司 律师事务所 指 北京德恒(重庆)律师事务所 会计师事务所、审计机构 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 三会 指 股东(大)会、董事会和监事会 高级管理人员 指 股份公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 《公司章程》 指 《重庆朗天通讯股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 重庆朗天通讯股份有限公司?公开转让说明书? 9? ? 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指2014 年、2015 年 专业术语 通信信息系统 指 专指电力通信信息系统 TD-LTE 指 第四代(4G)移动通信技术与标准,是一个中国主导的并 具有 国际化 特征的标准,与FDD-LTE 一起成为 4G 国 际量大主流标准 SDH 指Synchronous Digital Hierarchy(同步数字体系),是一种将 复接、线路传输及交换功能融为一体、并由统一网管系统 操作的综合信息传送网络 STM-N 指 同步传输模块 N 级, STM 代表同步传送模式, N 代表复用 等级 FE 指Fast Ethernet,快速以太网,是目前主流 100M 网络的称呼 GE 指Gigabit Ethernet,1000M 传输速率的以太网 E1 指 电信标准,采用同步时分复用技术将