PDF《宜都华迅智能输送股份有限公司》

公告编号:2017-013

1 证券代码:836830 证券简称:华迅智能 主办券商:长城证券 宜都华迅智能输送股份有限公司 关于召开

2016 年年度股东大会通知的公告

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2016 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主 持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《宜都华迅智能输送股份有限公司章程》的相关规 定.

(四)会议召开日期和时间 开始时间:

2017 年5月19 日上午

9 时 结束时间:

2017 年5月19 日上午

12 时

(五)会议召开方式:本次会议采用现场会议的形式召开. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-013

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(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2017 年5月15 日. 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东.

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

3、本公司聘请湖北启方律师事务所见证律师.

(七)会议地点:湖北省宜都市陆城清江大道

144 号(城西),宜都华 迅智能输送股份有限公司

2 楼会议室.

二、会议审议事项

1、审议《2016 年度总经理工作报告》 ;

2、审议《2016 年年度报告及摘要》 ;

3、审议《2016 年度监事会工作报告》 ;

4、审议《2016 年度董事会工作报告》 ;

5、审议《2016 年度财务决算报告》 ;

6、审议《2017 年度财务预算报告》 ;

7、审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2017 年度审计机构的议案》 ;

8、审议《关于预计

2017 年度日常性关联交易的议案》 ;

9、审议《2016 年度利润分配方案》 . 公告编号:2017-013

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三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡;

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身 份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡 及代理人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身 份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、 法人股东委托非法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证、 加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书,加盖法人印 章的单位营业执照复印件、股东账户卡.

(二)登记时间:

2017 年5月18 日09 点00 分-2017 年05 月18 日17 点00 分

(三)登记地点 湖北省宜都市陆城清江大道

144 号(城西),宜都华迅智能输送 股份有限公司

2 楼会议室.

四、其他

(一)会议联系方式 联系人:白婷 联系地址:湖北省宜都市陆城清江大道